Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комбинат Южуралникель» 1.3. Место нахождения эмитента 462424, Россия, г.Орск Оренбургской области, ул. Призаводская, 1. 1.4. ОГРН эмитента 1025601931410 1.5. ИНН эмитента 5613000143 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00197-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987 http://unickel.ru 2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о созыве годового общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании приняли участие шесть членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.17 Устава ОАО «Комбинат Южуралникель» кворум для проведения заседания совета директоров имеется. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком:  Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);  Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 16 мая 2014 года;  Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г.Орск, ул. Призаводская, д.1, заводоуправление, лекционный зал;  Время проведения годового общего собрания акционеров – 14 часов по местному времени;  Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 12 часов по местному времени. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров.  Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 462424 г. Орск Оренбургской области, ул. Призаводская, д.1, ОАО «Комбинат Южуралникель. 2. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также в соответствии с п.3 ст.49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в ключить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 г. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013г. 3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 4. Об избрании членов совета директоров Общества. 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 г. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013г. 3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 4. Об избрании членов совета директоров Общества. 5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 31 марта 2014 года. 5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, т.е. не позднее 25 апреля 2014 г.: - опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на странице Общества в сети интернет; - направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом с приложением бюллетеней для голосования или вручить каждому из указанных лиц под роспись; - зарегистрированным в Реестре акционеров Общества номинальным держателям акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью); Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1). 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:  годовая бухгалтерская отчетность Общества;  заключение аудитора;  заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;  сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;  проекты решений годового общего собрания акционеров;  годовой отчет Общества за 2013 г.;  заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2013 г.;  рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;  информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;  сведения об аудиторе Общества. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому общему собранию акционеров: Информация (материалы) предоставляется для ознакомления с 25 апреля 2014 года с 9.00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Орск, Оренбургской обл., ул. Призаводская, д. 1, техническая библиотека ОАО «Комбинат Южуралникель», а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту проведения собрания. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ). Зарегистрированным в Реестре акционеров Общества номинальным держателям акций материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Определить, что Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляются копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.03.2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 21.03.2014г. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ______________________ А.В. Зарков ОАО «Комбинат Южуралникель», действующий на основании Генеральной доверенности от 18.10.2013г. № б/н 3.2. «24» марта 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.