Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.9. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 100% О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Славец В.Г., Чеботкевич В.Н.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Мисевра О.А.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: ВОПРОС № 7: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Мисевра О.А.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Гинзбург А.Д., Мисевра О.А.) – 7 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2013 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 – ОАО «Сахалинэнерго». 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут. ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Славец В.Г., Чеботкевич В.Н., Мисевра О.А.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) – 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Славец В.Г., Чеботкевич В.Н.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Мисевра О.А.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение № 2). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год: ( руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 58 774 249,70 Распределить на: Резервный фонд 2 938 712,79 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 55 835 537,21 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Славец В.Г., Чеботкевич В.Н.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Мисевра О.А.) - 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года. ВОПРОС № 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Мисевра О.А., Белосевич В.А., Яковлев А.Д.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). ВОПРОС № 8: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Мисевра О.А.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 17 мая 2013 года. 2. Единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения обеспечить уведомление регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. ВОПРОС № 9: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Мисевра О.А.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ВОПРОС № 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Мисевра О.А.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2013 года по 27 июня 2013 года, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: - г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, каб. 318, ОАО «Сахалинэнерго», Отдел корпоративной политики; - г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Указанная информация также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 07 июня 2013 года. ВОПРОС № 11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Мисевра О.А.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3. ВОПРОС № 12: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Мисевра О.А.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июня 2013 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, каб. 318, ОАО «Сахалинэнерго», Отдел корпоративного управления; - 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ВОПРОС № 13: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г., Мисевра О.А.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:– (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Советский Сахалин» не позднее 28 мая 2013 года, а также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 28 мая 2012 года. ВОПРОС № 14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Мисевра О.А.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Егай Дмитрия Константиновича - секретаря Совета директоров Общества. ВОПРОС № 15: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:– (Гинзбург А.Д., Мисевра О.А.) - 2 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 5. ВОПРОС № 16: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Белосевич В.А., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Чеботкевич В.Н., Славец В.Г.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Гинзбург А.Д., Мисевра О.А.) – 2 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия договора с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества и выполнением функций счетной комиссии согласно Приложению № 6. 2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на оказание услуг с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на условиях, указанных согласно Приложению № 6. 2.11. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2013 2.12. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 20.05.2013, протокол № 18 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” мая 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.