Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Россети Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru; http://www.lenenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании по вопросам повестки дня №№ 1-9 приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров, по вопросу повестки дня № 10 приняло участие 8 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О внесении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго» на период с 2020 по 2024 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 2. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2021 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго» на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 3. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить условия вознаграждения начальника Департамента внутреннего аудита исполнительного аппарата ПАО «Россети Ленэнерго» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника Департамента внутреннего аудита исполнительного аппарата ПАО «Россети Ленэнерго» на 2021 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: Утвердить целевые значения функциональных КПЭ начальника Департамента внутреннего аудита исполнительного аппарата ПАО «Россети Ленэнерго» на 2021 год в установленном в ПАО «Россети Ленэнерго» порядке. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 4. О проведении оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Провести процедуру самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в 2019-2020 корпоративном году с использованием Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, утвержденной Советом директоров Общества 12 ноября 2019 г. (протокол от 15 ноября 2019 г. № 17). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 5. О результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Ленэнерго» за 9 месяцев 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии на период 2020-2024 годы в электросетевом комплексе ПАО «Россети Ленэнерго» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 5 к решению Совета директоров Общества. 2. Отметить выполнение плановых показателей по итогам 9 месяцев 2020 г. в целом по Программе (при плановом значении 139,2 млн кВт*ч фактический эффект снижения потерь электроэнергии составил 181,4 млн кВт*ч), а также выполнение плановых показателей потерь электрической энергии за 9 месяцев по бизнес-плану на 2020 год в электросетевом комплексе ПАО «Россети Ленэнерго» (при плановом значении 2 787,43 млн кВт*ч (10,18%) фактическое значение составило 2 577,98 млн кВт*ч (9,83%). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 6. Об утверждении Политики информационной безопасности ПАО «Россети Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: В целях совершенствования системы обеспечения информационной безопасности утвердить Политику информационной безопасности ПАО «Россети Ленэнерго» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 7. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2021 год и прогноза на 2022-2025 годы. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Ленэнерго» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 8. О внесении изменений в Коллективный договор ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить Соглашение о продлении срока действия и внесении изменений в Коллективный договор ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 9. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Ленэнерго» на 2021 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Ленэнерго» на 2021 год в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 10. Об утверждении страховщика Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное личное страхование АО «АльфаСтрахование» c 01.01.2021 по 31.12.2023 ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 8 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.12.2020 № 47. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 31.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.