Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22 апреля 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. Наблюдательный совет Компании правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год. Решение: Предварительно утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год согласно приложению № 11 к протоколу и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Компании утвердить представленный Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: Об утверждении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2019 год. Решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности деятельности Группы АЛРОСА за 2019 год согласно приложению № 2-1 к протоколу. 2. Установить индивидуальную оценку трудовой деятельности генерального директора-председателя правления АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 года – 6 (из 6 баллов) (определяется в соответствии с Положением о вознаграждении генерального директора-председателя правления АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденным Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол от 24.06.2019 №А01/296-ПР-НС). 3. Установить обобщенную оценку работы коллегиального исполнительного органа-Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год – 6 (из 6 баллов) (определяется в соответствии с Положением о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденным Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО), протокол от 24.06.2019 №А01/296-ПР-НС). Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. По вопросу № 3: О результатах оценки деятельности Наблюдательного совета и комитетов АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Принять к сведению Отчет о результатах оценки деятельности Наблюдательного совета и комитетов АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 году согласно приложению № 3-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 4: Об утверждении отчетов по итогам работы комитетов при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Утвердить отчет о работе Комитета по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу. 2. Утвердить отчет о работе Комитета по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу. 3. Утвердить отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 4-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5: О рассмотрении отчета по результатам деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год. Решение: Принять к сведению отчет по результатам деятельности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год согласно приложению №5-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 6: Об утверждении отчета о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Утвердить отчет о совершенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 6-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 7: О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Решение: Утвердить Изменения в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7-1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 8. Об одобрении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором-председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором-председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ивановым С.С. на условиях согласно приложению № 8-1 к протоколу. 2. Уполномочить Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) Силуанова А.Г. подписать от имени Компании дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором-председателем правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Ивановым С.С. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» апреля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2020 года, Протокол № 01/311-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «22» апреля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.