Полный текст:

СООБЩЕНИЕ о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1. 1. Полное фирменное наименование эмитента. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) 1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. Сбербанк России ОАО 1. 3. Место нахождения эмитента. 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 1. 4. ОГРН эмитента. 1027700132195 1. 5. ИНН эмитента. 7707083893 1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 01481-В 1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. www.sbrf.ru 1.8. Названия периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации. Газета “Известия”, “Приложение к Вестнику ФСФР России” 1.9. Код существенного факта. 1001481В19062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 16 июня 2006 г.117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19 2.4. Кворум общего собрания. В голосовании приняли участие акционеры, обладающие – 15 623 333 голосами, что составляет 82,23% от всех голосующих акций Сбербанка России. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Сбербанка России за 2005 год.Итоги голосования: “За” – 15 619 176 (99,99%), “Против” - 6 (0,00%), “Воздержался” – 195 (0,00%).Вопрос 2. Об утверждении годового бухгалтерского отчета Сбербанка России за 2005 год.Итоги голосования: “За” – 15 611 423 (99,94%), “Против” - 7 (0,00%), “Воздержался” – 182 (0,00%). Вопрос 3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2005 год.Итоги голосования: “За” – 15 618 952 (99,99%), “Против” - 32 (0,00%), “Воздержался” – 236 (0,00%).Вопрос 4. Об утверждении аудитора Сбербанка России на 2006 год.Итоги голосования: “За” – 15 615 792 (99,97%), “Против” - 30 (0,00%), “Воздержался” – 3 032 (0,02%).Вопрос 5. Об избрании членов Наблюдательного совета Сбербанка России.Итоги кумулятивного голосования (количество голосов отданных кандидатам):1. Игнатьев Сергей Михайлович – 19 116 794,2. Улюкаев Алексей Валентинович – 18 104 160,3. Парамонова Татьяна Владимировна – 18 136 444,4. Лунтовский Георгий Иванович – 18 096 738,5. Иванова Надежда Юрьевна – 18 097 920,6. Ткаченко Валерий Викторович – 18 100 104,7. Шор Константин Борисович – 18 095 112,8. Греф Герман Оскарович – 18 621 451,9. Кудрин Алексей Леонидович – 18 639 469,10. Саватюгин Алексей Львович – 18 092 804,11. Дворкович Аркадий Владимирович – 18 098 390,12. Казьмин Андрей Ильич – 21 794 226,13. Алешкина Алла Константиновна – 20 017 173, 14. Златкис Белла Ильинична – 5 487 622,15. Соловьев Александр Кириллович – самоотвод,16. Данилов-Данильян Антон Викторович – 5 641 917,17. Мосионжик Александр Ильич – самоотвод,18. Некипелов Александр Дмитриевич – самоотвод,19. Родионов Андрей Михайлович – самоотвод,20. Федоров Борис Григорьевич – 5 541 243,21. Афанасьев Мстислав Платонович – 5 350 701,22. Пяткин Дмитрий Юрьевич – самоотвод.Против всех кандидатов проголосовало - 442 (0,00% - от общего числа голосов кумулятивного голосования).Воздержалось (по всем кандидатам) – 3 087 (0,00% - от общего числа голосов кумулятивного голосования).Вопрос 6. Об избрании Президента, Председателя Правления Сбербанка России.Итоги голосования за кандидатуру по выборам Президента, Председателя Правления Сбербанка России – Казьмина Андрея Ильича: “За” – 15 615 316 (99,97%), “Против” - 808 (0,01%), “Воздержался” – 2 964 (0,02%).Вопрос 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Сбербанка России.Итоги голосования:1. Бурковская Анна Юрьевна: “За” – 14 618 462 (95,75%), “Против” – 2 370 (0,02 %), “Воздержался” – 3 179 (0,02%),2. Ерохина Раиса Ивановна: “За” – 14 628 259 (95,82%), “Против” – 48 (0,00%), “Воздержался” – 3 116 (0,02%), 3. Подстреха Ольга Юрьевна: “За” – 14 624 525 (95,79%), “Против” – 73 (0,00%), “Воздержался” – 3 636 (0,02%),4. Храпункова Валентина Васильевна: “За” – 14 618 757 (95,75%), “Против” – 105 (0,00%), “Воздержался” – 5 415 (0,04%),5. Машкова Вера Анатольевна: “За” – 14 622 671 (95,78%), “Против” – 62 (0,00 %), “Воздержался” – 5 462 (0,04%),6. Должников Максим Леонидович: “За” – 14 626 650 (95,81%), “Против” – 53 (0,00%), “Воздержался” – 3 486 (0,02%),7. Ткаченко Валентина Ивановна: “За” – 14 623 944 (95,79%), “Против” – 114 (0,00%), “Воздержался” – 3 263 (0,02%),8. Полонская Наталия Ивановна: самоотвод.Вопрос 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Сбербанка России.Итоги голосования: “За” – 15 606 334 (99,91%), “Против” – 5 949 (0,04%), “Воздержался” – 2 232 (0,01%).Вопрос 9. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Сбербанка России.Итоги голосования: “За” – 15 613 587 (99,96%), “Против” – 2 595 (0,02%), “Воздержался” – 2 948 (0,02%).Вопрос 10. О внесении изменений в Положение о Правлении Сбербанка России. Итоги голосования: “За” – 15 601 856 (99,93%), “Против” – 2 846 (0,02%), “Воздержался” – 3 667 (0,02%).Вопрос 11. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций Сбербанка России.Итоги голосования: “За” – 15 607 479 (99,97%), “Против” – 3 280 (0,02%), “Воздержался” – 577 (0,00%).Вопрос 12. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Сбербанка России.Итоги голосования: “За” – 15 536 320 (99,51%), “Против” – 4 227 (0,03%), “Воздержался” – 61 925 (0,40%). 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:1. Утвердить годовой отчет Сбербанка России за 2005 год.2. Утвердить годовой бухгалтерский отчет Сбербанка России за 2005 год, в том числе:- годовой бухгалтерский баланс на 1 января 2006 года в сумме 5 316 693 470 803,04 руб.;- отчет о прибылях и убытках с учетом событий после отчетной даты и прибыль Банка за 2005 год в сумме 81 198 215 714,23 руб.;- сводную ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты в сумме 5 351 612 321 470,39 руб. 3. Утвердить распределение прибыли Сбербанка России за 2005 год.Выплатить дивиденды за 2005 год в денежной форме в соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета Сбербанка России: по обыкновенным акциям Сбербанка России в размере 532% от номинальной стоимости акции, по привилегированным акциям Сбербанка России – 590% от номинальной стоимости акции.Установить, что неиспользованный остаток средств, предназначенных для выплаты дивидендов, направляется в фонд для развития автоматизации и материально-технической базы Сбербанка России.Поручить Наблюдательному совету утвердить нормативы распределения прибыли на 2006 год.4. Утвердить аудитором Сбербанка России на 2006 финансовый год аудиторскую фирму ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”.5. В состав Наблюдательного совета Сбербанка России избраны:1. Игнатьев Сергей Михайлович – Председатель Центрального банка Российской Федерации;2. Улюкаев Алексей Валентинович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;3. Парамонова Татьяна Владимировна – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;4. Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;5. Иванова Надежда Юрьевна – Директор Сводного экономического департамента Центрального банка Российской Федерации;6. Ткаченко Валерий Викторович – Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации;7. Шор Константин Борисович – Начальник Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации;8. Греф Герман Оскарович – Министр экономического развития и торговли Российской Федерации;9. Кудрин Алексей Леонидович – Министр финансов Российской Федерации;10. Саватюгин Алексей Львович – Директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Российской Федерации;11. Дворкович Аркадий Владимирович – Начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации;12. Казьмин Андрей Ильич – Президент, Председатель Правления Сбербанка России;13. Алешкина Алла Константиновна – Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка России;14. Златкис Белла Ильинична – Заместитель Председателя Правления Сбербанка России;15. Данилов-Данильян Антон Викторович – Главный аналитик ОАО ОПК “Оборонпром”;16. Федоров Борис Григорьевич – Доктор экономических наук;17. Афанасьев Мстислав Платонович – Заведующий кафедрой государственных финансов ГУ ВШЭ, доктор экономических наук, профессор. 6. Большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Президентом, Председателем Правления Сбербанка России избран Казьмин Андрей Ильич.7. В состав Ревизионной комиссии Сбербанка России избраны:1. Бурковская Анна Юрьевна – Директор Департамента внутреннего аудита и ревизий Центрального банка Российской Федерации;2. Ерохина Раиса Ивановна – Заместитель главного бухгалтера – заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности Центрального банка Российской Федерации;3. Подстреха Ольга Юрьевна – Начальник управления Департамента банковского регулирования и надзора Центрального банка Российской Федерации;4. Храпункова Валентина Васильевна – Заместитель начальника Управления Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Центрального банка Российской Федерации;5. Машкова Вера Анатольевна – Начальник отдела Департамента внутреннего аудита и ревизий Центрального банка Российской Федерации;6. Должников Максим Леонидович – Заместитель директора Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка России;7. Ткаченко Валентина Ивановна – Заместитель Главного бухгалтера Сбербанка России – заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности Сбербанка России.8. Утвердить изменения и дополнения в Устав Сбербанка России. Поручить Президенту, Председателю Правления Сбербанка России подписать документы, необходимые для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Сбербанка России.9. Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете Сбербанка России.10. Утвердить изменения в Положение о Правлении Сбербанка России.11. Увеличить уставный капитал Сбербанка России путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных именных акций за счет капитализации собственных средств банка на сумму 59 млрд. рублей. Для этих целей направить на капитализацию средства, полученные от переоценки объектов основных средств в размере 59 млрд. рублей. Размещение акций осуществить путем конвертации каждой обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 50 рублей в обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 3 000 рублей и каждой привилегированной именной акции номинальной стоимостью 1 рубль в привилегированную именную акцию номинальной стоимостью 60 рублей. Уставный капитал составит 60 млрд. рублей и будет составляться из номинальной стоимости: - обыкновенных акций в количестве 19 000 000 штук номинальной стоимостью 3 000 рублей; - привилегированных акций в количестве 50 000 000 штук номинальной стоимостью 60 рублей. В Уставе банка после регистрации отчета об итогах выпуска акций будет указан размер уставного капитала 60 млрд. рублей (п. 3.1), номинальная стоимость обыкновенной акции 3 000 рублей (п.п. 3.2, 3.5), номинальная стоимость привилегированной акции 60 рублей (п. 3.2).12. Выплатить вознаграждения в размере 600 тыс. рублей членам Наблюдательного совета Сбербанка России при их согласии и при условии, что это не противоречит действующему законодательству. 3. Подпись Заместитель ПредседателяПравления Сбербанка России Б.И. Златкис19 июня 2006 г.М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.