Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://nn.tns-e.ru/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394) за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей, кроме этого НДС на дату заключения договора по ставке 18% - 243 000 рублей. Итого на дату заключения договора стоимость аудиторских услуг составляет 1 593 000 (Один миллион пятьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО ТНС энерго НН на 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО ТНС энерго НН на 2018 год в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №3: Об утверждении страховщиков Общества на 2018-2019 годы. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить страховщиков Общества на 2018-2019 годы по следующим направлениям: - обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (лифты, расположенные по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, 3Б и г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, 3В) - Акционерное общество Страховая компания «Альянс»; - страхование гражданской ответственности при использовании нежилых помещений (помещения по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.8) - Акционерное общество Страховая компания «Альянс»; - страхование имущества - Акционерное общество Страховая компания «Альянс»; - страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»; - страхование транспортных средств от ущерба, хищения или угона (КАСКО) - Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия». ВОПРОС №4: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал и 2018 года в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №5: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №6: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 квартал 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №5. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/337 от 30 июля 2018 года. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: __________________________ О.Б. Шавин 3.2. Дата: 31.07.2018 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.