Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: бюллетени для заочного голосования получены от 9 членов Совета директоров ОАО «ММК». Согласно пункту 7 статьи 17 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», решение Совета директоров ОАО «ММК» считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров ОАО «ММК». Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ОАО «ММК» «Повышение операционной и функциональной эффективности»: Реализация стратегической инициативы «Бережливое производство». 2 Продолжить выполнение Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Бережливое производство». 3 Одобрить цели и задачи по основным направлениям Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Бережливое производство» на 2017 год. По второму вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Признать работу по реализации основных направлений кадровой политики в ОАО «ММК» и Группе ОАО «ММК в 2016 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления кадровой политики в ОАО «ММК» и Группе ОАО «ММК» на 2017 год. 3 Принять к сведению основные показатели по труду в ОАО «ММК» и обществах Группы ОАО «ММК» на 2017 год. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования: 1 Признать работу по привлечению и размещению денежных средств Группы ОАО «ММК» в 2016 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления привлечения и размещения денежных средств Группы ОАО «ММК» на 2017 год. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования: утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» на 2017 финансовый год. По пятому вопросу повестки дня заочного голосования: признать систему внутреннего контроля ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» в 2016 году эффективной. По шестому вопросу повестки дня заочного голосования: принять к сведению информацию по вопросу «О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ОАО «ММК». Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества Группы ОАО «ММК» – ОАО «ММК-МЕТИЗ». По седьмому вопросу повестки дня заочного голосования: утвердить «Положение об инсайдерской информации ОАО «ММК» в новой редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. По восьмому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору поручения между ОАО «ММК» (Доверитель) и ООО «Магсторн» (Поверенный). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По девятому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения о продлении срока действия договора поручения между ОАО «ММК» и ООО «Торговый дом ММК». Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По десятому вопросу повестки дня заочного голосования: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки прочей продукции между ОАО «ММК» («Поставщик») и ООО «Торговый дом ММК» («Покупатель»). Результаты голосования: решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По одиннадцатому - четырнадцатому вопросам повестки дня заочного голосования: одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров возмездного оказания юридических услуг между ОАО «ММК» (Заказчик) и ООО «ММК-ПРАВО» (Исполнитель). Результаты голосования: решения приняты большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделок. Дата принятия решения заочным голосованием: 16.12.2016. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:19.12.2016, № 12 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.