Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Бочарова Александра Анатольевича. 2. Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Богач Елену Викторовну - Начальника Управления стратегического планирования ПАО «Россети». ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О досрочном прекращении полномочий и об избрании нового члена Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа Общества Лебедева Юрия Вячеславовича. 2. Избрать членом Центрального закупочного органа Общества: Локтина Вадима Анатольевича – первого заместителя генерального директора – главного инженера Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о результатах антикоррупционного мониторинга Общества за 2016г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга Общества за 2016 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2016г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет о реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2016 г. в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в утвержденный Перечень энергосервисных проектов за 2016г.» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в утвержденный перечень энергосервисных проектов за 2016 г. в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 г. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить реализацию по итогам 2016 года рисков в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками на 2017 год. 4. Принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности. 5. Принять меры по установлению ответственности владельцев рисков в случае отклонения уровня фактических последствий реализации ключевых операционных рисков от запланированного. О принятых мерах проинформировать уполномоченный Комитет при Совете директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить доработку материалов и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О выполнении Плана реализации мероприятий развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг.» в течение двух недель с момента принятия настоящего решения Совета директоров Общества. - скорректировать План развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг. и представить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос: «Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2016-2018 гг.» в течение двух недель с момента принятия настоящего решения Совета директоров Общества. - представить отчет о выполнении п. 2.2. решения Совета директоров Общества от 15.08.2016 по вопросу № 7 «О рассмотрении информации о деятельности Общества» (Протокол от 15.08.2016 № 205) в течение двух недель с момента принятия настоящего решения Совета директоров Общества - обеспечить представление в рамках ежеквартального отчета об исполнении поручений Совета директоров Общества подробной информации и документальных подтверждений о статусе исполнения выданных Советом директоров Общества поручений. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2017г.» принято следующее решение: 1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2017 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.03.2017. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «Об утверждении Программы инновационного развития Общества на период 2016-2020г.г. с перспективой до 2025г.» принято следующее решение: Утвердить Программу инновационного развития Общества на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 10 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ»» принято следующее решение: 1. Определить, что цена услуг, оказываемых по Договору между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность составляет не более 224 161 727 (Двести двадцать четыре миллиона сто шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «МРСК Урала» - Клиент. АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Оператор. Предмет сделки: Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям. Цена: Не может превышать 224 161 727 (Двести двадцать четыре миллиона сто шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС. Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества (ОАО «МРСК Урала»), в случае если он занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Управление ВОЛС-ВЛ»). Таким образом, лицами, являющимися заинтересованными в сделке признаются: 1. Ящерицына Юлия Витальевна – занимает должность члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ». 2. Софьин Владимир Владимирович - занимает должность члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ». ЗА – 4 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение данной сделки принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества; 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества; 3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания. Таким образом, из 11 (Одиннадцати) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 3 (Трех) членов: Дрегваля Сергея Георгиевича, Софьина Владимира Владимировича, Ящерицыной Юлии Витальевны. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение по вопросу принято. В соответствии с п. 18.11 ст. 18 Устава Общества, в случае равенства голосов при проведении голосования, решающим является голос Председателя Совета директоров. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.04.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2017 г., протокол № 224. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 02 мая 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.