Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.07.2014 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.07.2014 г., № 8 Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имеется. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По первому вопросу повестки дня. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Избрать Председателем Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Костина Игоря Юрьевича. Решение принято большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. По второму вопросу повестки дня. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Субботина Ильи Евгеньевича со 02 июля 2014 года. Расторгнуть трудовой договор № 07109022 от 04 октября 2013 г. с Генеральным директором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Субботиным Ильей Евгеньевичем на основании пункта 2 части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации со 02 июля 2014 г. с выплатой компенсации в соответствии со статьей 279 Трудового кодекса Российской Федерации в размере трехкратного среднего месячного заработка. Решение принято большинством голосов от числа членов Совета директоров, принявших участие в заседании. По третьему вопросу повестки дня. Об избрании Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Избрать на должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Андрианова Александра Николаевича с 03 июля 2014 года сроком на один год. Поручить Председателю Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Костину Игорю Юрьевичу подписать трудовой договор с Генеральным директором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Андриановым Александром Николаевичем Решение принято большинством голосов от числа членов Совета директоров, принявших участие в заседании. По четвертому вопросу повестки дня. О совмещении Генеральным директором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» должностей в органах управления других организаций. В соответствии с п. 3 ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» разрешить Генеральному директору ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Андрианову Александру Николаевичу совмещать должность Генерального директора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с должностью Генерального директора ОАО «ЭМАльянс». Решение принято большинством голосов от числа членов Совета директоров, принявших участие в заседании. По пятому вопросу повестки дня. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 1 .Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Определить: Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 30 сентября 2014 года. Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание отдела кадров, ком.2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 10 часов 45 минут. Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 11 часов 00 минут. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 14 июля 2014 года. Правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2) Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 3. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Приложение № 1). Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: публикация сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Таганрогская правда» и на сайте ОАО ТКЗ «Красный котельщик», дополнительно: направить заказными письмами или вручить под роспись. 4. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» с 10 сентября 2014 года по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, ком. № 2 по рабочим дням с 09-00 до 15-00. 5. Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратору Общества - ЗАО «ПАРТНЁР». Решение принято большинством голосов от числа членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Е. Субботин ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” июля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.