Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 20.12.2012 года; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 27.12.2012 года; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1.Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2013 год. 2.Об утверждении Страховщика Общества. 3.Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2012 года. 4.О рассмотрении Отчета о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2012 – 2017 г.г. Общества за 3 квартал 2012 года. 5.О рассмотрении Отчёта Генерального директора Общества о реализации Программы инновационного развития на 2011-2016 за 3 квартал 2012 г. 6.О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года. 7.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта СТО МРСК-ОВК-02-2011 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года. 8.О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по управлению непрофильными ДЗО за 3 квартал 2012 года. 9.О рассмотрении отчета Генерального директора о приобретении Обществом в 3 квартале 2012 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества. 10.О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач Общества или в их охранных зонах за 3 квартал 2012 г. 11.О рассмотрении Отчета о выполнении решений Совета директоров Общества. 12.О рассмотрении Отчета об итогах проведения Ревизионной комиссией внеплановой проверки в Обществе. 13.Об утверждении Программы мероприятий Общества по решению проблем, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии. 14.Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО. 15.О рассмотрении рекомендаций Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. 16.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении заключения договора на оказание транспортных услуг специальным транспортом между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс». 17.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору оказания транспортных услуг № 2/ЧЭ/2012 от 30.04.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс». 18.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание транспортных услуг специальной техникой между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс». 19.Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 27.12.2011 № 596/2011/СЭ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС». 20.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС». 21.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору №181/2011 от 01.06.2011 на проведение энергетического обследования электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания Урала». 22.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении генерального соглашения между ОАО «МРСК Урала» и филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на Объектах электроэнергетики. 23.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении генерального соглашения между ОАО «МРСК Урала» и филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики. 24.Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности Общества. 25.Об утверждении Годовой комплексной программы закупок для нужд ОАО «МРСК Урала» на 2013 год. 26.Об утверждении внутреннего документа Общества: Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции. 27.Об исполнении поручения Совета директоров Общества: О рассмотрении новой системы ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания». 28.О рассмотрении отчета о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2012/2013 гг. 29.О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – ЭСК ПС 110/6 кВ «Кварц», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, в двух километрах на Восток от пересечения ЕКАД и ул. Высоцкого, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 30.О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «МРСК Урала» и приобретением недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Свердловэнергосбыт», путем заключения договора мены имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. 31.О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объекта жилищно-коммунального назначения - станции обезжелезивания воды, расположенной в г. Серове Свердловской области. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин 3.2. Дата “20” декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.