Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.07.2012 г. принято решение о проведении заседания совета директоров, 26.07.2012 г. принято решение о включении в повестку дня вопроса № 24, 27.07.2012 г. принято решение о включении в повестку дня вопроса № 25. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.07.2012 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 4. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 7. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012 – 2013 г.г. 8. О составах Комитетов Совета директоров Общества. 9. О рассмотрении отчета о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года и достижения значений целевых показателей. 10. Об определении размера оплаты услуг Аудитора. 11. О совмещении членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 12. Об утверждении Плана благотворительной деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 год. 13. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 г.г. за первое полугодие 2012 года. 14. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надежности и качества оказываемых услуг. 15. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 2 квартал 2012 года. 16. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года. 17. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – газопровода среднего давления по адресу: г. Рязань, Качевские Дворики, coop.8 и газопровода низкого давления по адресу: г. Рязань, Качевские Дворики, 9, посредством продажи без объявления цены. 19. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 16-К/10-Г/2010/0864кэ от 08.02.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 08-2-08/20 от 12.04.2010 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 35-110 кВ от поросли до границ охранных зон от 30.12.2011г. № 70100317 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении договора о компенсации убытков между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении договора на выполнение технологической разработки между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об определении условия трудового договора с генеральным директором ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушаковым Евгением Викторовичем в части срока полномочий. 25. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «27» июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.