Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2016. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.03.2016. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предложениях по новой редакции Устава ОАО «ЦМТ» и проектах изменений во внутренние документы ОАО «ЦМТ». 2. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «ЦМТ» по итогам 2015 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. О Предложениях Комитета Совета директоров по аудиту и Правления по кандидатуре Аудитора ОАО «ЦМТ» на 2016 год. 4. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦМТ». 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ». 6. Об основных положениях Стратегии развития ОАО «ЦМТ» в текущих экономических условиях. 7. Об управлении временно свободными денежными средствами ОАО «ЦМТ» и текущем состоянии инвестиционных портфелей ОАО «ЦМТ», находящихся в доверительном управлении. 8. Об эффективности работы Департамента развития и новых видов бизнеса. 9. Об одобрении сделок с заинтересованностью. 10. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-¬хозяйственной деятельности ОАО «ЦМТ» за 2015 год. 11. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год. 12. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦМТ», в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2015 финансового года, и заключении независимого Аудитора. 13. О предварительном утверждении годового отчета по итогам деятельности ОАО «ЦМТ» в 2015 году. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0700-01/91 от 30.12.2015) В.В. Оселедько (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” марта 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.