Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, 18 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания Дата проведения общего собрания акционеров: 15 октября 2009 года. Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/2, 3-й этаж, конференц-зал. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/2. 2.4. Кворум общего собрания Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: по вопросу № 1 «Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - 82 953 643голосов; по вопросу № 2.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 82 953 643 голосов; по вопросу № 2.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 82 953 643 голосов. Число голосов акционеров, принявших участие в общем собрании и имевших право голоса по вопросам повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по вопросу № 1 «Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» - 64 040 055 голосов, кворум имеется; по вопросу № 2.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 64 040 055 голосов, кворум имеется; по вопросу № 2.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 64 040 055 голосов, кворум имеется. Для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит» кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1: «Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 60 874 321 голосов, что составляет 73,3835% от количества голосов акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 500 голосов, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 2.1: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 60 873 092 голосов, что составляет 73,382 % от количества голосов акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 500 голосов, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 2.2: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 60 874 321 голосов, что составляет 73,3835% от количества голосов акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 500 голосов, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Принятое решение по вопросу № 1: «Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: ◦ стороны сделки: Кредитор – Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), Поручитель – ОАО «Магнит»; ◦ выгодоприобретатель: ЗАО «Тандер» (далее также – Заемщик); ◦ предмет сделки: предоставление обеспечения в форме поручительства (по одной или нескольким сделкам), в соответствии с которым Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать в части, за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем на следующих условиях: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит (на основании договоров возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий) на цели осуществления текущей деятельности; и/или на цели расширения торговой сети, в т.ч. приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов; и/или на финансирование расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации) на срок до 3-х лет, с общим лимитом в сумме не более 10 500 000 000 (Десять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит в порядке, в сроки и на условиях Договора; 2. Процентная ставка за пользование Кредитом, составляет не более 20% (Двадцати процентов) годовых; 3. Условия и порядок выдачи и погашения сумм кредита определяются Кредитными соглашениями. Предельная цена (сумма) договоров поручительства: Совокупный размер обязательств Общества из предоставленного обеспечения не может превышать 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С. Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий сделок в связи с изменением условий Кредитных соглашений, заключенных между Кредитором и Заемщиком (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 2.1: «Одобрить договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: ◦ стороны сделки: Кредитор – Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Поручитель – ОАО «Магнит»; ◦ выгодоприобретатель: ЗАО «Тандер» (далее также – Заемщик); ◦ предмет сделки: предоставление обеспечения в форме поручительства (по одной или нескольким сделкам), в соответствии с которым Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, принятых Заемщиком на основании Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем на следующих условиях: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств, на срок до 730 дней с общим лимитом в сумме не более 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений; 2. Процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 25% (Двадцати пяти процентов) годовых; 3. Условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями. Предельная цена (сумма) договоров поручительства: Цена имущества, с возможным отчуждением которого связана сделка по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С. Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий сделок в связи с изменением условий Кредитных соглашений, заключенных между Кредитором и Заемщиком (включая, но не ограничиваясь этим, изменение процентных ставок, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 2.2: «Одобрить заключение договоров поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем, как несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: стороны сделок: Кредитор – Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Поручитель – ОАО «Магнит»; выгодоприобретатель: ЗАО «Тандер» (далее-Заемщик); предмет сделок: предоставление обеспечения в форме поручительства, в соответствии с которым Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, принятых Заемщиком на основании кредитных договоров, которые Заемщик планирует совершить в будущем, в соответствии с Рамочным соглашением о финансировании, на следующих условиях: Предмет Рамочного соглашения о финансировании (далее – Соглашение): Кредитор может по просьбе Заемщика по своему единоличному усмотрению и без каких-либо обязательств предоставить Заемщику финансирование в целях пополнения оборотных средств c лимитом финансирования 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей РФ или эквивалент указанной суммы в Долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования, на условиях и в порядке, предусмотренном в соответствующем Кредитном договоре либо Кредитных договорах. Для заключения Кредитных договоров Стороны должны согласовать основные условия кредитования по каждому кредитному договору, а именно: сумму кредита, срок кредита, процентную ставку, обеспечение, а также иные условия и обязательства сторон. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 (Двенадцать) месяцев. Предмет Кредитных договоров, обеспечиваемых поручительством Общества: В рамках действия Соглашения Заемщиком могут быть заключены с Кредитором Кредитные договоры на следующих условиях: Сумма кредита по каждому Кредитному договору не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, при этом совокупная задолженность по всем Кредитным договорам, совершенным в соответствии с Соглашением не может превышать лимит финансирования, указанный в Соглашении (Один миллиард рублей). Срок кредита по каждому Кредитному договору не может превышать 6 (Шесть) месяцев. Процентная ставка по каждому Кредитному договору не может превышать 35% (Тридцать пять процентов) годовых. Комиссия по каждому Кредитному договору не может превышать 1,2 % (Одна целая две десятых) процентов от суммы кредита. Общая сумма комиссий, уплаченных по Кредитным договорам, совершенным в соответствии с Соглашением, не должна превышать 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. Предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель безусловно, безотзывно и солидарно отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным договорам, включая уплату суммы основного долга по кредиту, Комиссий, неустойки за просрочку уплаты суммы основного долга и Комиссий, возмещение любых расходов, включая, но не ограничиваясь, расходы Кредитора, связанные с обращением взыскания и реализацией заложенного имущества в обеспечение обязательств Заемщика по Кредитному договору, а также возмещение убытков Кредитора, включая упущенную выгоду, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору. В случае неисполнения Поручителем требования Кредитора об уплате задолженности Заемщика в течение 5 (Пяти) Банковских дней с даты получения требования, Поручитель обязан уплатить Кредитору штраф в размере 3% (трех процентов) от суммы соответствующего требования. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связана сделка по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С. Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий сделок в связи с изменением условий кредитных договоров, заключенных между Кредитором и Заемщиком (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита), по которым предоставляется обеспечение в форме поручительства.» 2.7. Дата составления протокола общего собрания – 16 октября 2009 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н. Галицкий (подпись) 3.2. Дата “ 16” октября 2009г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.