Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 06.03.2017 09:54:30) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=iVbFD-ARoG0O5h4Ng5oamlg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Внесены изменения в части итогов голосования по вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров. Ниже публикуется текст исправленного сообщения о существенном факте. Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О выдвижении ПАО «Ленэнерго» кандидатур для избрания в органы управления и контроля Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «ЦЭК» в 2017 году следующих кандидатов: 1.1. в Совет директоров АО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Васьков Михаил Викторович Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Панфилова Лариса Анатольевна Директор по инвестициям ПАО «Ленэнерго» 3. Прокофьева Светлана Валерьевна Директор по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкина Анна Александровна Начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор АО «ЦЭК» 6. Кузнецова Галина Владимировна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 7. Геворкян Артур Ашотович Начальник департамента управления собственностью ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.2. в Ревизионную комиссию АО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «Курортэнерго» в 2017 году следующих кандидатов: 2.1. в Совет директоров АО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Гельгорн Евгений Васильевич Заместитель директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2. Файзуллина Гузель Динамовна Начальник департамента по инвестиционному планированию ПАО «Ленэнерго» 3. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Смольников Андрей Сергеевич Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 6. Холматов Рустам Ниезмаматович Начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «Ленэнерго» 7. Пешкуров Вадим Ильич Генеральный директор АО «Курортэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. в Ревизионную комиссию АО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «ЛЭСР» в 2017 году следующих кандидатов: 3.1. в Совет директоров АО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Соболев Илья Александрович Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Судакова Татьяна Геннадиевна Директор по экономике ПАО «Ленэнерго» 3. Смирнов Валерий Александрович Начальник департамента безопасности ПАО «Ленэнерго» 4. Артемьев Максим Сергеевич Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Ленэнерго» 5. Мальков Андрей Васильевич Генеральный директор АО «ЛЭСР» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3.2. в Ревизионную комиссию АО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» в 2017 году следующих кандидатов: 4.1. в Совет директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Макаров Александр Николаевич Начальник департамента строительства и реконструкции сетей по ЛО ПАО «Ленэнерго» 2. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 3. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкин Илья Валентинович Директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 5. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 6. Каленюк Егор Владимирович Генеральный директор АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» 7. Щербак Александр Олегович Директор по информационным технологиям ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4.2. в Ревизионную комиссию АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» в 2017 году следующих кандидатов: 5.1. в Совет директоров АО «СПбЭС»: № ФИО Должность 1. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 2. Магдеев Нияз Надырович Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» 3. Смольников Андрей Сергеевич Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 4. Стефанович Николай Георгиевич Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 5. Бобров Александр Витальевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «СПб ЭС» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение не принято. 5.2. в Ревизионную комиссию АО «СПбЭС»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Курдюмов Дмитрий Иванович Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «ПЭС» в 2017 году следующих кандидатов: 6.1. в Совет директоров АО «ПЭС»: № ФИО Должность 1. Поветкин Илья Валентинович Директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2. Магдеев Нияз Надырович Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» 3. Мальков Андрей Васильевич Генеральный директор АО «ПЭС» 4. Соболев Илья Александрович Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 5. Смольников Андрей Сергеевич Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 6. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6.2. в Ревизионную комиссию АО «ПЭС»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Курдюмов Дмитрий Иванович Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 3. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «СЗУЭК» в 2017 году в Совет директоров ПАО «СЗУЭК» кандидатуру Щербака Александра Олеговича, директора по информационным технологиям ПАО «Ленэнерго». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЦЭК»: 1.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Васьков Михаил Викторович Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Панфилова Лариса Анатольевна Директор по инвестициям ПАО «Ленэнерго» 3. Прокофьева Светлана Валерьевна Директор по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкина Анна Александровна Начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор АО «ЦЭК» 6. Кузнецова Галина Владимировна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 7. Геворкян Артур Ашотович Начальник департамента управления собственностью ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение не принято. 1.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение не принято. 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Курортэнерго»: 2.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Гельгорн Евгений Васильевич Заместитель директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2. Файзуллина Гузель Динамовна Начальник департамента по инвестиционному планированию ПАО «Ленэнерго» 3. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 4. Смольников Андрей Сергеевич Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 6. Холматов Рустам Ниезмаматович Начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «Ленэнерго» 7. Пешкуров Вадим Ильич Генеральный директор АО «Курортэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение не принято. 2.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение не принято. 3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЛЭСР»: 3.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Соболев Илья Александрович Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Судакова Татьяна Геннадиевна Директор по экономике ПАО «Ленэнерго» 3. Смирнов Валерий Александрович Начальник департамента безопасности ПАО «Ленэнерго» 4. Артемьев Максим Сергеевич Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Ленэнерго» 5. Мальков Андрей Васильевич Генеральный директор АО «ЛЭСР» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение не принято. 3.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение не принято. 4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: 4.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Макаров Александр Николаевич Начальник департамента строительства и реконструкции сетей по ЛО ПАО «Ленэнерго» 2. Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» 3. Дьяков Павел Николаевич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 4. Поветкин Илья Валентинович Директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 5. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 6. Каленюк Егор Владимирович Генеральный директор АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» 7. Щербак Александр Олегович Директор по информационным технологиям ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение не принято. 4.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение не принято. 5. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС»: 5.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «СПб ЭС»: № ФИО Должность 1. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 2. Магдеев Нияз Надырович Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» 3. Смольников Андрей Сергеевич Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 4. Стефанович Николай Георгиевич Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 5. Бобров Александр Витальевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «СПб ЭС» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение не принято. 5.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «СПб ЭС»: № ФИО Должность 1. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Курдюмов Дмитрий Иванович Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение не принято. 6. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «ПЭС»: 6.1. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «ПЭС»: № ФИО Должность 1. Поветкин Илья Валентинович Директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2. Магдеев Нияз Надырович Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» 3. Мальков Андрей Васильевич Генеральный директор АО «ПЭС» 4. Соболев Илья Александрович Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 5. Смольников Андрей Сергеевич Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 6. Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение не принято. 6.2. по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ПЭС»: № ФИО Должность 1. Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Курдюмов Дмитрий Иванович Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 3. Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение не принято. 3. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Согласовать совмещение Председателем Правления ПАО «Ленэнерго» Бердниковым Романом Николаевичем должности члена Совета директоров ОАО «ОЭК». 2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Ленэнерго» Никоновым Александром Дмитриевичем следующих должностей: - член Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; - член Совета директоров АО «ЛЭСР». 3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Ленэнерго» Смольниковым Андреем Сергеевичем следующих должностей: - член Совета директоров АО «Курортэнерго»; - член Совета директоров АО «ЛЭСР»; - член Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго». 4. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «Ленэнерго» Дьяковым Павлом Николаевичем следующих должностей: - член Совета директоров АО «Курортэнерго»; - член Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; - заместитель генерального директора по развитию АО «СПб ЭС». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ПРОТИВ» голосовали: Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. О признании утратившим силу поручения Совета директоров Общества, предусмотренного п. 2 решения Совета директоров (Протокол от 05.04.2016 г. № 44) по вопросу №1 повестки дня «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период тарифного регулирования 2016-2020 гг.». ПОСТАНОВИЛИ: Признать утратившим силу поручение Совета директоров Общества, предусмотренное п. 2 решения Совета директоров (Протокол от 05.04.2016 № 44) по вопросу №1 повестки дня «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на период тарифного регулирования 2016-2020 гг.». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., «ПРОТИВ» голосовали: Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п.9.7 Положения о Совете директоров Общества голосование члена Совета директоров Сниккарса П.Н. по вопросу №4 признано недействительным. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Ленэнерго» на первое полугодие 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Ленэнерго» на первое полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сафаров Г.Г. «ПРОТИВ» голосовали: Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №24 от 03.03.2017. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №706-16 от 29.12.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «03» марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.