Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск 1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 1.5. ИНН эмитента 1826000655 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 09 апреля 2013 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 апреля 2013 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: 1. О созыве годового общего собрания акционеров. 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, а так же об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета за 2012 год. 4. Принятие решения об использовании резервного фонда Общества. 5. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2012 года. 6. О вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции. 7.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества. 8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров. 9. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания. 10. О включении дополнительных кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров. 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее представления. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и об определении порядка направления акционерам бюллетеня для голосования. 13. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров. 2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании совета директоров приняли участие шесть членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 24.1 Устава ОАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, и порядке их выплаты: 5.1. В связи с получением Обществом убытков по результатам 2012 финансового года рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам финансового 2012 года не распределять. Выплату дивидендов по всем категориям акций не производить. Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах, а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему: 6. В соответствии с п. 3 ст. 49. Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить годовому общему собранию акционеров принять решение по вопросу об утверждении Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции. Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: 8. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1) Об утверждении годового отчета Общества; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества; 3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2012 года; 4) Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества; 5) Об утверждении Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции; 6) Об избрании членов Совета директоров Общества; 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 8) Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: 9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 2 к настоящему протоколу). Определить, что в соответствии с п. 21.2. Устава Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете - Удмуртская правда не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.9. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 апреля 2013 года 2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10 апреля 2013 года, протокол № 281 3. Подпись 3.1. Начальник Управления акционерной собственности, арендных и земельных отношений действующий на основании доверенности от 19.12.12г. А.Н. Копысов (подпись) 3.2. Дата « 10 » апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.