Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 1.8. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18 января 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 9 избранных членов Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ПАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – 1 чел. Решение принято. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О признании Бергманна Буркхарда независимым членом Совета директоров ПАО «НОВАТЭК»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – 1 чел. Наталенко А.Е. – «ЗА», Акимов А.И. – «ЗА», Ле Фоллль А. – «ЗА», Бергманн Б. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», Боррелл М. – «ЗА», Кастень Р. – «ЗА», Михельсон Л.В. – «ЗА», Орлов В.П. – «ЗА», Тимченко Г.Н. – «ЗА». Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» Наталенко Александра Егоровича. По вопросу 3 повестки дня: На основании проведенной оценки Комитетом Совета директоров по вознаграждениям и номинациям ПАО «НОВАТЭК» на соответствие критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее также – «Критерии») Бергманна Буркхарда, признать Бергманна Буркхарда (далее также – «Директор») независимым членом Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» (далее также – «эмитент»), не смотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (период членства в Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» в совокупности составляет более 7 лет (но менее 12 лет)), принимая во внимание следующее: - В ходе проверки было установлено, что Директор не является лицом, связанным с существенным акционером эмитента, с существенным контрагентом эмитента, с конкурентом эмитента, с государством или муниципальным образованием. - Согласно Критериям Бергманн Буркхард должен признаваться лицом, связанным с эмитентом в связи с тем, что он является членом Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» с 02 октября 2008 года по настоящее время, занимая эту должность более 7 лет, но менее 12 лет. Иные критерии связанности с эмитентом отсутствуют. - Бергманн Буркхард крайне ответственно и добросовестно подходит к своей работе в Совете директоров ПАО «НОВАТЭК» и комитете по стратегии. В 2017-2018 годах он участвовал во всех заседаниях Совета директоров и комитета. Директор всегда находит возможность личного присутствия на очных заседаниях, а при поведении заочных – своевременно направить свою позицию по рассматриваемым вопросам. При изучении материалов по вопросам повестки дня заседаний всесторонне оценивает их, лично общается с представителями менеджмента эмитента, курирующими соответствующие вопросы, для выяснения всех необходимых деталей и аспектов для дальнейшего принятия решения и голосования. Неоднократно направлял сопроводительные письма, где разъяснял свою позицию либо представлял свое видение дальнейших шагов. Значительный срок участия Директора в Совете директоров ПАО «НОВАТЭК» не повлиял на его критический подход при оценке предложений менеджмента ПАО «НОВАТЭК». Подход Директора и его высказывания взвешены и беспристрастны. - В рамках работы в комитете Совета директоров по стратегии был одним из активных участников рассмотрения и утверждения долгосрочной стратегии компании, маркетинговой стратегии. В период участия в работе комитета по аудиту всегда уделял большое внимание финансовой отчетности, как ежеквартальной, так и годовой. - Бергманн Буркхард не лоббирует интересы каких-либо акционеров либо групп акционеров. Отстаивает интересы всех акционеров в равной степени, в том числе при обсуждении вопросов, связанных с выработкой стратегии развития эмитента, оценкой качества работы исполнительных органов и деятельности ПАО «НОВАТЭК». - Директор, имея колоссальный опыт работы в советах директоров крупных российских и иностранных компаний, оказывает активное содействие формированию лучшей практики корпоративного управления ПАО «НОВАТЭК». В частности, при первом проведении процедуры самооценки Совета директоров эмитента за 2017 - 2018 корпоративный год он поделился опытом участия в аналогичных мероприятиях и дал практические рекомендации о проведении процедуры оценки с точки зрения лучшей западной корпоративной практики. - Директор является признанным международным экспертом и авторитетом в сфере топливно-энергетического комплекса, его опыт в газовой отрасли, в том числе в части СПГ, является уникальным и крайне ценным для эмитента при реализации его стратегии и крупных проектов. - Директор более 20 лет руководил крупнейшей немецкой энергетической компанией E.ON. Директор всегда выступает с независимой позицией и задает вопросы на очных заседаниях Совета директоров по всем ключевым вопросам направлениям и является самым активным участником дискуссий. - Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров считает, что выявленный критерий связанности Директора с эмитентом носит формальный характер и не влияет на принятие им взвешенных, обоснованных и независимых решений на заседаниях Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2019 года, протокол № 214. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата: 18 января 2019 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.