Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п. 1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО. РЕШЕНИЕ 1.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить несоблюдение Максимально допустимых лимитов долговой позиции, установленных бизнес-планом Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. 1.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить несоблюдение Максимально допустимых лимитов долговой позиции, установленных бизнес-планом Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. 2.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.1 . Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 4.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Берендеевское»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 5.1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О выдвижении кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество. РЕШЕНИЕ 1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Шарапов Сергей Николаевич, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2. Кабанова Евгения Валерьевна, Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3. Харченко Ольга Александровна, Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 4. Баранов Николай Владимирович, Начальник департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5. Скляров Владимир Сергеевич, Заместитель начальника департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 6. Гусева Юлия Станиславовна, Начальник отдела корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 7. Бахтин Павел Викторович, Генеральный директор АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» 2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1 Хатина Наталья Михайловна, Бухгалтер 2 категории департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2 Мельникова Ольга Владимировна, Ведущий специалист отдела общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 3 Сасин Денис Сергеевич, Начальник отдела энергосбережения Департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 20.12.2017 (протокол №292) по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 11.09.2017 года №7700/00313/17 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», за 3 квартал 2017 года». РЕШЕНИЕ Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров Общества от 20.12.2017 (протокол №292) по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 11.09.2017 года №7700/00313/17 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», за 3 квартал 2017 года». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2018 г. № 302. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «16» февраля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.