Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (далее – ПАО «КАМАЗ») состоялось 17 сентября 2015 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 1. Отсутствовавшие на заседании члены Совета директоров представили письменные мнения, которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания. Кворум на начало заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ» имелся. Заседание в соответствии с пунктом 10.8 Устава ПАО «КАМАЗ» считается правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О плане работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Утвердить План работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на период с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято. 2. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за первое полугодие 2015 года. Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за первое полугодие 2015 года. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 3. Об актуализации Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2015 год. Руководствуясь пунктом 10.2.28 Устава ПАО «КАМАЗ» утвердить актуализированный Бизнес-план группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2015 год. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято. 4. Об утверждении Комплаенс-программы ПАО «КАМАЗ». Руководствуясь пунктом 10.2.14 Устава ПАО «КАМАЗ» утвердить Комплаенс-программу ПАО «КАМАЗ», включающую согласованные и реализованные меры, направленные на снижение комплаенс рисков ПАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято. 5. О количественном составе Правления ПАО «КАМАЗ». Руководствуясь пунктом 11.3 Устава ПАО «КАМАЗ» и по представлению Генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А., утвердить количественный состав Правления ПАО «КАМАЗ» равный 7 членам Правления ПАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято. 6. О назначении члена Правления ПАО «КАМАЗ». Руководствуясь пунктами 10.2.10 и 11.3 Устава ПАО «КАМАЗ» и по представлению Генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. назначить Афанасьева Сергея Александровича членом Правления ПАО «КАМАЗ» с 18 сентября 2015 года сроком на 4 (четыре) года Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято. 7. О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций. Руководствуясь пунктом 11.13 Устава ПАО «КАМАЗ» согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято. 8. Об одобрении назначения на должность Корпоративного секретаря ПАО «КАМАЗ». Руководствуясь пунктом 10.2.21 Устава ПАО «КАМАЗ» и по представлению Генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. одобрить назначение Халиуллиной Жанны Евгеньевны на должность Корпоративного секретаря ПАО «КАМАЗ» с 18 сентября 2015 года Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято. 9. Об одобрении назначения на должность руководителя подразделения, осуществляющего внутренний аудит. Руководствуясь пунктом 10.2.22 Устава ПАО «КАМАЗ» и по представлению Генерального директора ПАО «КАМАЗ» одобрить назначение Шавалиева Эльдара Рамильевича на должность руководителя подразделения ПАО «КАМАЗ», осуществляющего внутренний аудит. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров 17 сентября 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.09.2015, протокол № 6. 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 22 сентября 2015 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.