Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 24/27, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Ведомости», Приложение к Вестнику ФСФР 2. Содержание сообщения: 2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 07 февраля 2006 года 2.2. Дата составления и номер Протокола Совета Директоров (наблюдательного совета) – Протокол № 5 от 07.02.2006 года 2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров (наблюдательным советом) по вопросам повестки дня: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 1 марта 2006 года в зале совещаний по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.24/27, стр.1. Начало собрания – 10-00, время начала регистрации участников собрания – 9-30. 2. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» по состоянию на 7 февраля 2006 года. 3. Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется путем непосредственного голосования (без использования бюллетеней для голосования) по принципу «одна голосующая акция – один голос». 4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: • Проект новой редакции Устава Общества; • Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров. 6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): • по месту нахождения Общества по адресу: г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.24/27, стр.1. - с 8.02.2006 г. 7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, не позднее 8.02.2006 года, вручить под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 9. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции. 10. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии. 3. Подпись 3.1. Президент (Генеральный директор) ОАО «Группа Компаний ПИК» К.В. Писарев 3.2. Дата 07 февраля 2006 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.