Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом). 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.03.2021 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: бюллетени представили 6 (Шесть) членов Совета директоров из 6 (Шести) избранных. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования: по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов (Голубков Д.А, Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: по вопросу 1 повестки дня: В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 24.02.2021№17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Внести изменения в решение Совета директоров от 03 февраля 2021 года (протокол Совета директоров №4-21 от 03 февраля 2021 года) по созыву внеочередного общего собрания акционеров Общества , назначенного на 06 мая 2021 года (далее – Собрание), связанных с изменением формы проведения собрания, в именно: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (Собрание). 2. Утвердить: • дату окончания приема бюллетеней для голосования: 06 мая 2021 г. Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество не позднее 24-00 по московскому времени 05 мая 2021 г. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 24-00 по московскому времени 05 мая 2021 г. • почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, г.Москва, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет»; • дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 марта 2021 г.; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции; • дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров: 4 апреля 2021 г. 3. Утвердить повестку дня Собрания: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Утвердить: • текст и форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу); Сообщение акционерам о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров в срок не позднее 15 марта 2021 г., путем направления заказных писем. Бюллетени для голосования на Собрании направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 14 апреля 2021 г. 5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; • сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества; • иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания Общества. 6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 15 марта 2021 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж. 7. Почтовый адрес для направления предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества: 121108, г.Москва, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет». 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 08/21 от 11.03.2021 г. 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Елистратов 3.2. Дата 11.03.2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.