Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго на 2019-2023 гг., в том числе Плана мероприятий по оптимизации издержек на 2019 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2019-2023 годы, включая План мероприятий по оптимизации издержек на 2019 г. (приложение № 1 к решению). ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2019-2023 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2019-2023 годы. Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Магаданэнергоремонт» на 2019-2023 годы согласно приложению №2 к решению. ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2019-2023 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2019-2023 годы. Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2019-2023 годы согласно приложению №3 к решению. ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго»: Об утверждении бизнес-плана АО «Чукотэнерго» на 2019-2023 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго»: Об утверждении бизнес-плана АО «Чукотэнерго» на 2019-2023 гг., в том числе Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества на 2019 год. Голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Чукотэнерго» на 2019-2023 годы согласно приложению №4 к решению, в том числе плана мероприятий по оптимизации издержек Общества на 2019 год. ВОПРОС № 5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать особо важным заданием организацию и реализацию, мероприятий, направленных на социально-экономической развитие регионов присутствия ПАО «РусГидро», успешное прохождение ОЗП 2017-2018 гг. 2. Выплатить отдельной категории руководящих работников ПАО «Магаданэнерго» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) в соответствии с приложением №5 к решению. ВОПРОС № 6. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемого на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Шишкина Владимира Николаевича на должность директора филиала ПАО «Магаданэнерго» - Магаданская ТЭЦ. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №25-18 от 03 декабря 2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 03 декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.