Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а 1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450 1.5. ИНН эмитента: 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; http://www.sygroup.ru/investor_center/ 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях Советом директоров ОАО «Синергия» (далее также «Общество»): 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Количество членов Совета директоров Общества: 7 (Семь) человек. Приняли участие в Заседании (в форме заочного голосования): 1. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества. 2. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества. 3. Завадников Валентин Георгиевич - член Совета директоров Общества. 4. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества. 5. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества. 6. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества. 7. Молчанов Сергей Витальевич - председатель Совета директоров Общества. Кворум для проведения Заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович – ЗА, Гомзяков Андрей Александрович – ЗА, Завадников Валентин Георгиевич – ЗА, Купцов Сергей Александрович – ЗА, Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА, Мечетин Александр Анатольевич – ЗА, Молчанов Сергей Витальевич – ЗА. РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Синергия» - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02-04-55052-Е, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения 26.07.2013 г.), утвержденное Советом директоров Общества 17.06.2013 г. (Протокол от 17.06.2013 г. № 123). ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович – ЗА, Гомзяков Андрей Александрович – ЗА, Завадников Валентин Георгиевич – ЗА, Купцов Сергей Александрович – ЗА, Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА, Мечетин Александр Анатольевич – ЗА, Молчанов Сергей Витальевич – ЗА. РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Синергия» - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02-05-55052-Е, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения 26.07.2013 г.), утвержденное Советом директоров Общества 17.06.2013 г. (Протокол от 17.06.2013 г. № 123). ГОЛОСОВАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Белокопытов Николай Владимирович – ЗА, Гомзяков Андрей Александрович – ЗА, Завадников Валентин Георгиевич – ЗА, Купцов Сергей Александрович – ЗА, Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА, Мечетин Александр Анатольевич – ЗА, Молчанов Сергей Витальевич – ЗА. РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Синергия»: - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02-04-55052-Е, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения 26.07.2013 г.); - биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска 4B02-05-55052-Е, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам на бирже в процессе размещения 26.07.2013 г.), утвержденный Советом директоров Общества 17.06.2013 г. (Протокол от 17.06.2013 г. № 123). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2014 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 141 от 25 декабря 2014 г. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления (подпись) А.А. Мечетин 3.2. Дата 25 декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.