Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Об определении позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество; 2. Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве единственного акционера дочерних обществ; 3. Получение согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главами X, XI ФЗ «Об акционерных обществах», а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами. По первому вопросу повестки дня: По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По второму вопросу повестки дня: По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По третьему вопросу повестки дня: По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как участника ООО «Директ Кредит Центр», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества согласно Приложению № 1 к решению по данному вопросу. По второму вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с п. 11.2.46 Устава Общества одобрить голосование Обществом как единственным акционером компании Веридж Инвестментс Лимитед (Weridge Investments Limited) (HE 388226) (далее – «Веридж») и уполномочить Генерального директора Общества, осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве единственного акционера Веридж, следующим образом: принять положительные решения единственного акционера Веридж по вопросам об одобрении совершения и заключения сделки, указанной в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: 3.1 В соответствии с главами X, XI Закона об АО и 11.2.50 Устава Общества дать согласие на заключение Обществом крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор займа между Обществом в качестве кредитора и компанией Веридж Инвестментс Лимитед (Weridge Investments Limited) в качестве заемщика (далее – «Договор займа») на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу. 3.2 В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки до их совершения не раскрывать. 3.3. Рассмотреть на отдельном заседании Совета директоров в качестве самостоятельного пункта повестки дня вынесение вопроса об одобрении заключаемого Договора займа, а также заключенного Договора займа от 19.12.2019 г. между Обществом и компанией Веридж Инвестментс Лимитед (Weridge Investments Limited) как крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, и размер которых составляет более 10% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на одобрение Общего собрания акционеров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2020 г., Протокол №04/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 18.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.