Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении КП ДПН ПАО «Ленэнерго» на 4 квартал 2015 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Вопрос № 2: Об изменении персонального состава Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго»: - Теребкова Федора Алексеевича; - Анонен Екатерины Олеговны. 2. Избрать в состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго»: - Смирнова Антона Викторовича, главного эксперта отдела стратегических инвестиций Департамента рынков капитала ПАО «Россети»; - Канивцова Романа Александровича - начальника отдела регулирования тарифов электроэнергетической отрасли Комитета по тарифам Санкт-Петербурга. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго»: - Теребкова Федора Алексеевича; - Анонен Екатерины Олеговны. 2. Избрать в состав Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ПАО «Ленэнерго»: - Смирнова Антона Викторовича, главного эксперта отдела стратегических инвестиций Департамента рынков капитала ПАО «Россети»; - Канивцова Романа Александровича - начальника отдела регулирования тарифов электроэнергетической отрасли Комитета по тарифам Санкт-Петербурга. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения к договору №15-331 от 30.01.2015 на оказание услуг по доработке информационных систем на базе ПО «1С» между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость услуг по дополнительному соглашению между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК» за период с 01.02.2015 по 31.01.2016 составляет 16 335 000 (Шестнадцать миллионов триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 2 491 779 (Два миллиона четыреста девяноста одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 67 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение к договору №15-331 от 30.01.2015 на оказание услуг по доработке информационных систем на базе ПО «1С» между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос Никонова В.В., являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по дополнительному соглашению между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК» за период с 01.02.2015 по 31.01.2016 составляет 16 335 000 (Шестнадцать миллионов триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 2 491 779 (Два миллиона четыреста девяноста одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей 67 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение к договору №15-331 от 30.01.2015 на оказание услуг по доработке информационных систем на базе ПО «1С» между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по надежности Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 11.08.2014 (протокол от 13.08.2014 №4). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 11.08.2014 (протокол от 13.08.2014 №4). Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 19.06.2013 (протокол от 20.06.2013 № 36). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 19.06.2013 (протокол от 20.06.2013 № 36). Вопрос № 6: О переносе срока выполнения решения Совета директоров Общества от 02.09.2015 (протокол от 04.09.2015 №11) по вопросу №1 повестки дня. Решение, поставленное на голосование: Изложить пункт 3.3 решения по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 02.09.2015 (протокол от 04.09.2015 №11) «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ленэнерго» в 1 полугодии 2015 года и прогнозе финансово-экономических результатов Общества по итогам 2015 года» в следующей редакции: «3.3. Обеспечить рассмотрение на Комитете по аудиту Совета директоров Общества вопросов обоснованности создания резервов по сомнительным долгам и резервов предстоящих расходов по состоянию на 30.09.2015 и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества соответствующий отчет. Срок - не позднее 25.12.2015.». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Изложить пункт 3.3 решения по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров Общества от 02.09.2015 (протокол от 04.09.2015 №11) «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Ленэнерго» о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ленэнерго» в 1 полугодии 2015 года и прогнозе финансово-экономических результатов Общества по итогам 2015 года» в следующей редакции: «3.3. Обеспечить рассмотрение на Комитете по аудиту Совета директоров Общества вопросов обоснованности создания резервов по сомнительным долгам и резервов предстоящих расходов по состоянию на 30.09.2015 и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества соответствующий отчет. Срок - не позднее 25.12.2015.». Вопрос № 7: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 21.05.2007 (протокол №22). Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 21.05.2007 (протокол №22). Вопрос № 8: Об оказании Обществом благотворительной помощи. Решение, поставленное на голосование: 1.Одобрить оказание ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2015 году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. 2. Одобрить оказание ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2015 году в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Бондарчук А.С., Коптин Д.В., Розова Е.Е. Итого: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи в рамках лимитов затрат в соответствии со скорректированным утвержденным бизнес-планом, без ухудшения запланированного финансового результата деятельности Общества и с учетом обеспечения безусловного выполнения запланированного Показателя снижения удельных операционных расходов по итогам работы за 2015 год относительно 2014 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Одобрить оказание ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2015 году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Одобрить оказание ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2015 году в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи в рамках лимитов затрат в соответствии со скорректированным утвержденным бизнес-планом, без ухудшения запланированного финансового результата деятельности Общества и с учетом обеспечения безусловного выполнения запланированного Показателя снижения удельных операционных расходов по итогам работы за 2015 год относительно 2014 года. Вопрос № 9: Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Ленэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 4. Отметить ненадлежащее исполнение Плана-графика мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в части мероприятий, запланированных к реализации (получению ожидаемого результата) в 3 квартале 2015 года. 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 0,42 млрд. руб. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «Ленэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. 4. Отметить ненадлежащее исполнение Плана-графика мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в части мероприятий, запланированных к реализации (получению ожидаемого результата) в 3 квартале 2015 года. 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить снижение просроченной дебиторской задолженности к концу 2015 года до уровня не выше 0,42 млрд. руб. Вопрос № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: Утвердить внутренний документ Общества «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Коптин Д.В. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить внутренний документ Общества «Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №24 от 04.12.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников 3.2. Дата «04 » декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.