Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.amet.ru/s_fact.html 2. Содержание сообщения 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1 повестки дня. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для проведения годового общего собрания акционеров. Вопрос № 2 повестки дня Утвердить: дату проведения годового общего собрания в форме собрания (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для проведения годового общего собрания акционеров: «22» июня 2012г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. местного времени; время начала регистрации участников собрания: 12 час. 30 мин. местного времени 22 июня 2012г. по месту проведения собрания; место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод»; дату окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 19 июня 2012г.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. Вопрос № 3 повестки дня Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: Вопрос 1 УТВЕРЖДЕНИЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ. Вопрос 2 УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДИВИДЕНДОВ, И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАТМ 2011 Ф.ГОДА. Вопрос 3 УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ). Вопрос 4 УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В (НОВОЙ РЕДАКЦИИ). Вопрос 5 УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ). Вопрос 6 УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ). Вопрос 7 ИЗБРАНИЕ СОБВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. Вопрос 8 ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА. Вопрос 9 УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА. Вопрос № 4 повестки дня Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «03» мая 2012 г. Вопрос № 5 повестки дня Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод» 1.Проект годового отчета общества за 2011г. 2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г. 3.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г. 4.Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г. 5.Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г. 6.Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2011г. 7.Сведения о кандидатах и о наличии письменного согласия баллотироваться: в совет директоров общества; в ревизионную комиссию общества. 8.Проект устава общества (в новой редакции). 9.Проект Положения об общем собрании акционеров общества (в новой редакции). 10.Проект Положения о совете директоров общества (в новой редакции). 11.Проект Положения о генеральном директоре общества (в новой редакции). 12.Проекты решений общего собрания. 13.Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011г. 14.Сведения о кандидатах в аудиторы общества. Вопрос № 6 повестки дня Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право» (г.Москва) и определить оплату услуг аудитору 972 тыс.руб. Лицензия на право аудиторской деятельности №Е009748 от 03.07.09, член Московской аудиторской палаты (МОАП) Вопрос № 7 повестки дня 7.1.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 7.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по итогам 2011 финансового года Вопрос № 8 повестки дня Утвердить форму и текст бюллетеней №1,2,3 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ашинский метзавод» Вопрос № 9 повестки дня Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров; информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п 11.11. устава общества до 02.06.2012г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования www.amet.ru 2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2011 г. 3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2012 г., № 8 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Г. Евстратов (подпись) 3.2. Дата “19” апреля 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.