Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделок с заинтересованностью» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется. В голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров Корпорации, по вопросам сделок с заинтересованностью в голосовании участвовали независимые члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделок. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по вопросу об одобрении сделки с заинтересованностью между ПАО «РКК «Энергия» и АО «Тепло РКК «Энергия» приняли участие 9 членов Совета директоров Корпорации. Члены Совета директоров Власов Ю.В. и Солнцев В.Л. не принимают участия в голосовании, т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.2.1. Одобрить сделку - Соглашение об отступном между Кредитором – ПАО «РКК «Энергия» и Должником – АО «Тепло РКК «Энергия» по которому Должник в счет исполнения обязательств по оплате задолженности в размере, не превышающем 297 154 тыс. рублей (Двести девяносто семь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи рублей), передает Кредитору в качестве отступного объекты недвижимого и движимого имущества; - Сети водо - и теплоснабжения жилых домов в г. Королев, ул. Пионерская, д. 30. - Земельные участки под коммуникациями общей площадью 406 кв.м. в г. Королев, ул. Пионерская, д. 30. - Оборудование трансформаторных подстанций и электроцеха. Стоимость Имущества определена на основании оценки, произведенной независимым оценщиком ООО «Первая Московская оценочная компания» составляет 297 154 тыс. рублей. Обязательства Должника, прекращаемые в результате соглашения об отступном, возникли в связи с исполнением Кредитором на основании договора поручительства от 29.12.2014 г. обязательства по погашению задолженности Должника по кредитному договору от 29.12.2014 г. (далее - Кредитный договор) в сумме 295 787 897,22 (Двести девяносто пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 22 копейки, в том числе: Сумма основного долга по Кредитному договору - 290 000 000 (Двести девяносто миллионов) рублей. Сумма прочих обязательств, вытекающих из условий Кредитного договора - 5 787 897,22 (Пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 22 копейки. За пользование денежными средствами Кредитора в период с даты перечисления денежных средств Кредитором по Кредитному договору в целях погашения задолженности Должника по 31.12.2015 г. Должник уплачивает Кредитору проценты в размере 0,1% годовых, а с 01.01.2016 г. до даты подписания акта приема-передачи – в размере 8,26% годовых. Общий размер обязательств, прекращаемых отступным, определяется на дату подписания акта приема-передачи передаваемого по Соглашению об отступном имущества, но в любом случае не может превысить 297 154 тыс. рублей. Проголосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. В голосовании по вопросу об одобрении сделки с заинтересованностью между Госкорпорацией «Роскосмос» и ПАО «РКК «Энергия» приняли участие 6 членов Совета директоров Корпорации. Члены Совета директоров Власов Ю.В., Иванов А.Н., Комаров И.А., Лобанов О.В. и Солнцев В.Л. не принимают участия в голосовании, т.к. не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.2.2. Одобрить сделку - договор между Госкорпорацией «Роскосмос» (Заказчик) и ПАО «РКК «Энергия» (Исполнитель) на выполнение работ по теме: «Создание и передача от имени Госкорпорации «Роскосмос» Казкосмосу выставочного макета спускаемого аппарата корабля «Союз ТМА-16М», выставочного образца скафандра «Сокол КВ-2» и отчета о выполнении программы научных экспериментов, проведенных космонавтом Республики Казахстан А.А. Аимбетовым в период экспедиции посещения «ЭП-18» в соответствии с требованиями технического задания, по цене 16 737 170, 00 (Шестнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек. Срок окончания выполнения работ по договору – 25 ноября 2016 года. Проголосовали: «за» - 6 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней - 08.11.16 г. (заочное голосование). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.16 г., протокол № 6. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «11» ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.