Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества в области бизнес-планирования: «Об утверждении Положения о системе бизнес-планирования ПАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года: 2.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года; 2.2. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 9 месяцев 2017 года; 2.3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 9 месяцев 2017 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана заимствований на 1 квартал 2018 года, Лимита стоимостных параметров заимствований и Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2018 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность ПАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» Cоглашения о передаче прав и обязанностей по Договору аренды лесного участка от 14.08.2013 №39, заключенного между ОАО «Сахалинэнерго» и Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору аренды лесного участка от 14.08.2013 №40, заключенного между ОАО «Сахалинэнерго» и Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с КУМС МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области договора аренды муниципального недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Сахалинэнерго» получает право владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РАО ЭС Востока» Договоров аренды имущества, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В.) – 4 голоса. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Член Совета директоров Бутовский И.А. является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» признается зависимым директором и не принимает участие в голосовании по указанному вопросу. ВОПРОС № 9: Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ООО «Лисонг» Договора аренды имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» Договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.9 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «Сахалинэнерго» к реализации дорожной карты по тиражированию и запуску в промышленную эксплуатацию информационно-управляющей системы энергоменеджмента. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3-й квартал 2017 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: 1. Утвердить Положение о системе бизнес-планирования ПАО «Сахалинэнерго» согласно Приложению № 1 к опросному листу. 2. Признать утратившим силу Стандарт системы бизнес-планирования ОАО «Сахалинэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 27.08.2014, №1). ВОПРОС № 2: Утвердить отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года, в том числе: 2.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2017 года (приложение № 2 к опросному листу). 2.2. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 9 месяцев 2017 года (приложение № 3 к опросному листу). 2.3. Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегий действий Общества с непрофильными активами за 9 месяцев 2017 года (приложение № 4 к опросному листу). 2.3.1. Отметить неудовлетворительную работу Общества по отчуждению непрофильных активов. ВОПРОС № 3: 1. Утвердить план заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 1 квартал 2018 года (Приложение № 5 к опросному листу). 2.1. Утвердить на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года Лимит стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:  до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 2 (два) процента годовых;  более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых. 2.2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. 3. Утвердить Лимит открытой валютной позиции Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2018 г. в размере 7000 долларов США. ВОПРОС № 4: В целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Сахалинэнерго», повышения требований к уровню надежности и финансовой устойчивости кредитных организаций, привлекаемых для построения расчетно – платежной системы и управления денежными средствами ПАО «Сахалинэнерго»: 1.Утвердить: - Положение о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго» согласно приложению №6 к опросному листу. - Положение о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго» согласно приложению №7 к опросному листу. - Перечень Аккредитованных кредитных организаций и Лимиты риска на них согласно приложению № 8 к опросному листу. - Перечень Банков-Гарантов согласно приложению №9 к опросному листу. - Типовые условия для привлечения заимствований ПАО «Сахалинэнерго» согласно приложению №10 к опросному листу. 2.С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы: - Положение о финансовой политике ОАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» от 20.06.2016г. (протокол от 20.06.2016г. № 1); - Положение о кредитной политике ОАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» от 14.09.2012г. (протокол от 14.09.2012г. № 4); - Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» от 20.06.2016г. (протокол от 20.06.2016г. №1); - Перечни Банков-Гарантов, утвержденные решениями Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» от 20.06.2016г.(протокол от 20.06.2016г. №1) и от 28.02.2017 (протокол от 28.02.2017 № 14); - Типовые условия для привлечения заимствований, утвержденные решением Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» от 14.09.2012г. (протокол от 14.09.2012г. № 4). 3.Установить, что: 3.1.действие Положения о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ПАО «Сахалинэнерго» до даты его утверждения; 3.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 3.1. настоящего Решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров); 3.3.по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 3.1 настоящего Решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 4.4 настоящего Решения. 4.Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить: 4.1.Утверждение организационно-распорядительными документами в ПАО «Сахалинэнерго» в течение 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения: - Положения о казначейском исполнении бюджета движения денежных средств ПАО «Сахалинэнерго». - Методики казначейского контроля платежей ПАО «Сахалинэнерго»; - Положения о размещении временно свободных денежных средств ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции в соответствии с типовыми документами, регламентирующими деятельность единого Казначейства Группы РусГидро. 4.2.Контроль за соблюдением в ПАО «Сахалинэнерго» документов, утверждаемых в соответствии с настоящим решением. 4.3.Предоставление Совету директоров Общества в срок не позднее 01.03.2018 отчета об утверждении документов, указанных в пунктах 1 и 4.1 настоящего решения по форме согласно приложению № 11 к опросному листу в составе сводного отчета о реализации финансовой политики за 2017 год. 4.4.Закрытие ПАО «Сахалинэнерго» счетов и расторжение соответствующих договоров банковского счета с кредитными организациями: - не включенными в Перечень Аккредитованных кредитных организаций, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего Решения; - которые были исключены Центральным банком Российской Федерации из перечня кредитных организаций, предусмотренного частью 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №213-ФЗ), в течение шестидесяти дней со дня принятия настоящего решения и/или размещения Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующего перечня кредитных организаций в порядке, определенном Федеральным законом №213-ФЗ. ВОПРОС № 5: Одобрить заключение ПАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору аренды лесного участка от 14.08.2013 №39, заключенного между ОАО «Сахалинэнерго» и Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области (далее – Соглашение), как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго» на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендатор – ПАО «Сахалинэнерго»; Новый арендатор – ОАО «СЭК» Предмет Соглашения: Арендатор передает, а Новый арендатор принимает уступаемые Арендатором в полном объеме права и обязанности по договору аренды лесного участка № 39 от 14.08.2013 (государственная регистрация 65-65-01/053/2013-378 от 09.01.2014), заключенному между Арендатором и Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. По Соглашению передаются права и обязанности в отношении следующего земельного участка (далее – Участок): - кадастровый номер: 65:12:0000000:95/1, - местоположение: Сахалинская область, Муниципальное образование «Томаринский городской округ» Красногорское лесничество, Ильинское участковое лесничество кварталы 87 (выд. 3), 74 (выд. 19), 59 (выд.39), 38 (выд. 12), 36 (выд.42) Ильинского ч.3 (б. Запорожского) участкового лесничества; кварталы 26 (выд. 14); 23 (выдел 30) Ильинского ч.4 (б. Томаринского) участкового лесничества; - для эксплуатации линейного объекта линии электропередач (ВЛ 220 кВ Д10 «ПС Чеховская - ПС Томаринская» с заходом на ПС Томаринская); - площадь участка – 35,7 га; - категория – земли лесного фонда. ВОПРОС № 6: Одобрить заключение ПАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» Соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору аренды лесного участка от 14.08.2013 №40, заключенного между ОАО «Сахалинэнерго» и Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области (далее – Соглашение), как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Сахалинэнерго» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендатор – ПАО «Сахалинэнерго»; Новый арендатор – ОАО «СЭК» Предмет Соглашения: Арендатор передает, а Новый арендатор принимает уступаемые Арендатором в полном объеме права и обязанности по договору аренды лесного участка № 40 от 14.08.2013 (государственная регистрация № 65-65-01/053/2013-376 от 09.01.2014), заключенному между Арендатором и Министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» (далее – Договор аренды). По Соглашению передаются права и обязанности в отношении следующего земельного участка (далее - Участок): с кадастровым номером 65:12:0000000:95/2 размером 264920, местоположением в кв. 2 (выд. 21), 6 (выд. 7), 7 (выд. 18) Ильинского ч. 4 (б. Томаринского) участкового лесничества, кв. 4 (выд. 26), 14 (выл. 11), 19 (выд.9), 24 (выд. 32) Ильинского ч. 3 (б. Запорожского) участкового лесничества Красногорского лесничества, с кадастровым номером 65:12:0000000:104/4 размером 732082 кв.м местоположением кв. 7(выд. 16), 20 (выд. 22), 34 (выд. 16), 33 (выд. 25), 32 (выд. 24), 57 (выд. 15), 58 (выд. 1), 59 (выд. 19) Ильинского ч.2 (б. Пензенского) участкового лесничества, кв. 78 (выд. 57), 79 (выд. 45), 85 (выд. 39), 89 (выд. 40), 95 (выд. 21) Ильинского ч. 1 участкового лесничества Красногорского лесничества Сахалинской области; - для эксплуатации линейного объекта линии электропередач (ВЛ 220 кВ Д8 «ПС Томаринская - ПС Ильинская»); - общая площадь лесных участков – 99,7 га; - категория – земли лесного фонда. ВОПРОС № 7: Одобрить Договор аренды муниципального недвижимого имущества от 19.12.2017 №490, заключенный между ПАО «Сахалинэнерго» и КУМС МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области (далее – Договор), как сделку, в соответствии с которой ПАО «Сахалинэнерго» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях (жилые помещения для проживания работников, занятых на обслуживании Сахалинской ГРЭС-2): Стороны Договора: Арендодатель – КУМС МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области; Арендатор – ПАО «Сахалинэнерго» Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) жилые помещения согласно приложения № 12 к опросному листу, а Арендатор обязуется принять помещения и уплачивать Арендодателю арендную плату. Цена Договора: 830 580 (Восемьсот тридцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей без учета НДС в год. Размер арендной платы определяется в соответствии с порядком определения арендной платы (приложение № 13 к опросному листу). Срок аренды: 5 лет - с 19.12.2017 по 19.12.2022 (включительно). Иные существенные условия: Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке, без согласования с Арендатором, в связи с внесением изменений в методику аренной платы за пользование имуществом МО «Томаринский городской округ», с письменным уведомлением Арендатора в срок не позднее 30-ти дней до предстоящего изменения, не чаще 1 раза в год. ВОПРОС № 8: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 9: 1.Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 14 к опросному листу по результатам анализа активов Общества с целью выявления непрофильных активов. 2.Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2018 г. в соответствии с Приложением № 15 к опросному листу. 3. Поручить Генеральному директору Общества после проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств Общества: - обеспечить проведение анализа имущества Общества на предмет выявления объектов, относящихся к непрофильным активам; - в случае выявления непрофильных активов, в срок до 31.03.2018 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении реестра непрофильных активов Общества. 4. Определить, что выявление непрофильных активов, существовавших на дату проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств (31.12.2017), но не включенных в реестр непрофильных активов, указанный в пункте 3 настоящего решения, является основанием для привлечения Генерального директора Общества к ответственности, предусмотренной трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором Общества. ВОПРОС № 10: Одобрить заключение ПАО «Сахалинэнерго» с ООО «Лисонг» Договора аренды имущества (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают право владения и пользования недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ПАО «Сахалинэнерго»; Арендатор – ООО «Лисонг» Предмет Договора: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает во временное владение следующее Имущество (в т.ч. помещения столовой): 1.1.1. Часть нежилого помещения общей площадью 528 кв. м. расположенном в подвале № 46-69, 97.IV, V, на 1 этаже № 18-20, 25-28,31-35.61,62, IV, V, на 2 этаже № 20-22,45, IV (согласно поэтажному плану приложение № 1 к договору), в том числе: - Производственная площадь – 359,8 кв.м. - Торговая площадь – 110,4 кв.м. - Торговая площадь – 6,7 кв.м. - Складские помещения -51,1 кв.м. 1.1.2.Нежилое помещение общей площадью 106,5 кв. м. (согласно поэтажному плану приложение № 1 к договору). 1.1.3.Основные средства в составе, согласно перечня (приложение № 16 к опросному листу). Срок аренды: с 01.01.2018. по 31.12.2022 (включительно). Цена Договора: Размер арендной платы является договорным и составляет в месяц: - 650 000 руб. (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 99 152 (девяносто девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки на период с 01.01.2018 по 31.12.2018. - 682 500 (шестьсот восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 104 110 (сто четыре тысячи сто десять) рублей 17 копеек на период с 01.01.2019 по 31.12.2019. - 716 625 (семьсот шестнадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 109 315 (сто девять тысяч триста пятнадцать) рублей 68 копеек на период с 01.01.2020 по 31.12.2020. -752 456 (семьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 25 копеек, в том числе НДС 18% – 114 781 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 46 копеек на период с 01.01.2021 по 31.12.2021. - 790 079 (семьсот девяносто тысяч семьдесят девять) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18% – 120 520 (сто двадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей 53 копейки на период с 01.01.2022 по 31.12.2022. Размер арендной платы за весь срок действия договора составляет 43 099 920 (сорок три миллиона девяносто девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 6 574 564 (шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля 07 копеек. ВОПРОС № 11: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 12: 1. Одобрить присоединение ПАО «Сахалинэнерго» к реализации дорожной карты по тиражированию и запуску в промышленную эксплуатацию информационно-управляющей системы энергоменеджмента (Приложение № 17 к опросному листу). 2. Считать дорожную карту по тиражированию и запуску в промышленную эксплуатацию информационно-управляющей системы энергоменеджмента внутренним документом Общества, а требования дорожной карты по тиражированию и запуску в промышленную эксплуатацию информационно-управляющей системы энергоменеджмента - обязательными для Общества. ВОПРОС № 13: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Сахалинэнерго» за 3-й квартал 2017 года согласно приложению № 18 к опросному листу. ВОПРОС № 14: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2018 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2018, протокол № 9 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “26 ” февраля 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.