Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»; на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group”. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Группа Черкизово»; на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group”. 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5. 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473. 1.5. ИНН эмитента: 7718560636. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.cherkizovsky.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Деловая Москва», Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2006 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 16/056д от 18 мая 2006 года. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества. 2.3.1. Содержание решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О созыве годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году. Созвать по инициативе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее – «годовое Общее собрание акционеров Общества», а также определить: дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 30 июня 2006 года; место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц – зал; время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут; время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут. 2.3.2. Содержание решения по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О повестке дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году: 1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году. 2. О Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», а также распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году. 4. О годовых дивидендах Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 5. О количественном составе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 6. О Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 7. О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 8. Об аудиторе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2006 финансовый год. 9. О вознаграждении членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 10. О сделке (сделках) или нескольких взаимосвязанных сделках, связанной(-ых) с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества Общества в период до годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2006 финансового года, в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность. 11. О сделке (сделках), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность. 12. О Положении о Ликвидационной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 2.3.3. Содержание решения по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: О рекомендациях по размеру выплачиваемого годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядку его выплаты: Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по размеру выплачиваемого годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядку его выплаты по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году: Годовые дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2005 финансовом году не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядок его выплаты не утверждать (Документ № 6, приобщенный к Протоколу заседания). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» С.И. Михайлов м.п. 3.2. Дата: 18 мая 2006 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.