Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Центральный телеграф 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Центральный телеграф 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 1.4. ОГРН эмитента 1027739044189 1.5. ИНН эмитента 7710146208 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.moscow.cnt.ru/investment/facts/2009/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания - годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 05 июня 2009 года, г. Москва, ул. Тверская, д.7. 2.4. Кворум общего собрания – кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчета Общества Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества. Итоги голосования: Количество голосов За 153 389 530 Против 0 Воздержался 55 000 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества. Итоги голосования: Количество голосов За 153 401 530 Против 0 Воздержался 41 000 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года Формулировка решения: Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2008 года следующим образом: - на выплату дивидендов 29 414 550 руб., - на увеличение собственного капитала общества 117 658 067 руб. Итоги голосования: Количество голосов За 105 020 041 Против 48 339 489 Воздержался 70 000 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года Формулировка решения: Дивиденды по привилегированным акциям типа “А” выплатить в размере 0,265527 руб. на одну акцию в денежной форме. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в размере 0,088509 руб. на одну акцию в денежной форме. Выплату дивидендов производить в соответствии с указанным в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов (банковским переводом, почтовым переводом или наличными денежными средствами через кассы Общества) в срок не позднее 04 августа 2009 г. Итоги голосования: Количество голосов За Против Воздержался 5) Избрание членов Совета директоров Общества. Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров Общества: Итоги голосования: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА» 5 Лещенко Михаил Александрович 168 753 500 11 Черноусова Виктория Геннадьевна 168 738 503 14 Юрченко Евгений Валерьевич 155 347 777 1 Булгак Владимир Борисович 130 275 504 6 Лукашов Сергей Александрович 118 751 504 3 Григорьева Алла Борисовна 118 661 204 9 Провоторов Александр Юрьевич 118 645 501 2 Валиуллин Марсель Александрович 99 329 923 4 Ерохин Дмитрий Евгеньевич 158 903 13 Юрасова Людмила Валентиновна 82 003 12 Черногородский Сергей Валериевич 59 500 10 Ровинская Катерина Германовна 25 502 7 Мельников Павел Николаевич 23 502 8 Мушкарин Александр Анатольевич 22 502 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Итоги голосования: кандидат количество голосов 1. Дегтярева Елена Петровна за 88 999 771 против 14 029 000 воздержался 48 244 000 кандидат количество голосов 2. Кочетков Владислав Владиславович за 48 957 000 против 102 228 671 воздержался 62 100 кандидат количество голосов 3. Никонов Кирилл Дмитриевич за 88 541 771 против 14 038 000 воздержался 48 249 000 кандидат количество голосов 4. Фролов Кирилл Викторович за 88 294 771 против 14 091 000 воздержался 48 276 000 7) Утверждение аудитора Общества на 2009 год. Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2009 год БДО Юникон Итоги голосования: Количество голосов За 153 233 041 Против 139 489 Воздержался 72 000 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции Формулировка решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции Итоги голосования: Количество голосов За 139 160 041 Против 14 205 489 Воздержался 64 000 9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции Формулировка решения: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции Итоги голосования: Количество голосов За 90 976 041 Против 62 390 489 Воздержался 78 000 10) Внесение изменений в Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Общества Формулировка решения: Внести изменения в Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: Количество голосов За 90 955 041 Против 62 407 489 Воздержался 82 000 11) Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества. Формулировка решения: Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров: - 0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя ЕВIТDА Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2009 год; - 0,78 % (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2009 года. Итоги голосования: Количество голосов За 104 230 041 Против 48 831 489 Воздержался 366 000 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить годовой отчет Общества 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества. 3. Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2008 года следующим образом: - на выплату дивидендов 29 414 550 руб., - на увеличение собственного капитала общества 117 658 067 руб. 4. Дивиденды по привилегированным акциям типа “А” выплатить в размере 0,265527 руб. на одну акцию в денежной форме. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в размере 0,088509 руб. на одну акцию в денежной форме. Выплату дивидендов производить в соответствии с указанным в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов (банковским переводом, почтовым переводом или наличными денежными средствами через кассы Общества) в срок не позднее 04 августа 2009 г. 5. Избрать членами Совета директоров Общества: Булгака Владимира Борисовича, Григорьеву Аллу Борисовну, Лещенко Михаила Александровича, Лукашова Сергея Александровича, Провоторова Александра Юрьевича, Черноусову Викторию Геннадьевну, Юрченко Евгения Валерьевича. 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Дегтярева Елена Петровна, Никонов Кирилл Дмитриевич, Фролов Кирилл Викторович. 7. Утвердить аудитором Общества на 2009 год БДО Юникон. 8. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 10.Внести изменения в Положение о порядке проведения общего собрания акционеров Общества. 11. Утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров: - 0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) от показателя ЕВIТDА Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за 2009 год; - 0,78 % (ноль целых семьдесят восемь сотых процента) от суммы чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2009 года. 2.7. Дата составления протокола общего собрания. 05.06.2009 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.Б.Кузнецов 3.2. Дата 05 июня 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.