Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bank.uralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой акционерам бюллетеней до проведения общего собрания). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2009г. ,119002, г. Москва, Плотников переулок, д. 12, гостиница Арбат, зал Пушкин. Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 125993, Российская Федерация, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28, ОАО «Регистратор НИКойл». 2.4. Кворум общего собрания: Всего по состоянию на 11 ч. 00 мин. в Собрании принимают участие, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в Общем собрании акционеров, акционеры Банка, владеющие в совокупности 263 436 438 765 (6/7) (Двумястами шестьюдесятью тремя миллиардами четырьмястами тридцатью шестью миллионами четырьмястами тридцатью восемью тысячами семистами шестьюдесятью пятью целыми (6/7) штуками голосующих акций Банка, что составляет 99,37864% от общего числа голосующих акций Банка, принятых к определению кворума. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Таким образом, кворум, необходимый для проведения Собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2008 год (приложение №1 к протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 263 437 859 843 6/7, что составляет 99,37917 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 756 815 406 6/7 голосов или 96,70471 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 500 000 голосов или 0,00019 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 4 340 984 679 голосов или 1,64782 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 339 508 680 голосов или 1,64726 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (приложение №2 к протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 263 437 859 843 6/7, что составляет 99,37917 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 757 855 506 6/7 голосов или 96,70510 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 500 000 голосов или 0,00019 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 4 340 484 679 голосов или 1,64763 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 338 968 580 голосов или 1,64705 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Полученную по итогам 2008 года чистую прибыль в сумме 3 491 280 668 руб. 72 коп. (Три миллиарда четыреста девяносто один миллион двести восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей семьдесят две копейки) оставить в распоряжении ОАО «УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету «Нераспределенная прибыль» (балансовый счет № 10801). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 263 437 859 843 6/7, что составляет 99,37917 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 709 129 489 6/7 голосов или 96,68661 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 49 166 917 голосов или 0,01866 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 4 340 864 679 голосов или 1,64778 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 338 647 680 голосов или 1,64693 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 3 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Дивиденды по всем размещенным акциям по итогам деятельности ОАО «УРАЛСИБ» за 2008 год не выплачивать. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 263 437 859 843 6/7, что составляет 99,37917 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 707 905 589 6/7 голосов или 96,68614 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 52 218 917 голосов или 0,01982 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 4 340 366 579 голосов или 1,64759 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 337 317 680 голосов или 1,64643 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: - Гарднер Дуглас Уэйр, - Гаскаров Айрат Рафикович – Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр финансов Республики Башкортостан, - Донских Андрей Михайлович - Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ», - Зверева Наталия Ивановна - Советник Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ», - Коробков Денис Игоревич - Руководитель Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ», - Сарбаев Раиль Салихович - Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан, - Цветков Николай Александрович - Советник Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ», - Шабалкина Людмила Алексеевна - Генеральный директор ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», - Шмелев Дмитрий Георгиевич, Главный исполнительный директор, Руководитель Главной исполнительной дирекции корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Согласно пункта 4 статьи 66 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах», выборы членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ» осуществляется кумулятивным голосованием и избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 263 437 859 843 6/7, что составляет 99,37917 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании по данному вопросу повестки дня собрания, составляет голосов 2 370 940 738 594 (5/7) = 263 437 859 843 6/7 (количество голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) х 9 (количество членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ»). Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата 1. Гарднер Дуглас Уэйр 254 701 290 522 2. Гаскаров Айрат Рафикович – Первый заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан 254 707 462 122 3. Донских Андрей Михайлович - Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ» 254 707 431 231 4. Зверева Наталия Ивановна - Советник Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ» 254 702 150 022 5. Коробков Денис Игоревич - Руководитель Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ» 254 701 383 522 6. Сарбаев Раиль Салихович – Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан 254 795 531 247 7. Цветков Николай Александрович - Советник Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ» 254 836 271 522 8. Шабалкина Людмила Алексеевна - Генеральный директор ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ 254 707 847 022 9. Шмелев Дмитрий Георгиевич, Главный исполнительный директор, Руководитель Главной исполнительной дирекции корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «УРАЛСИБ» 254 701 423 522 (5/7) Против всех кандидатов 230 446 431 Воздержался по всем кандидатам 39 057 621 111 Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 39 079 180 620 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Донских Андрею Михайловичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов в МГТУ Банка России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 263 437 859 843 6/7, что составляет 99,37917 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 756 840 406 6/7 голосов или 96,70472% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 4 250 000 голосов или 0,00161 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 4 338 409 679 голосов или 1,64684 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 338 308 680 голосов или 1,64680 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» следующих лиц: - Комаров Олег Викторович, Руководитель Департамента внутреннего контроля и ревизий ОАО «УРАЛСИБ», - Львова Ирина Геннадьевна - начальник отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан, - Мизгунов Александр Валерьевич – Советник Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 263 437 806 843 6/7, что составляет 99,37917 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: Комаров Олег Викторович - Руководитель Департамента внутреннего контроля и ревизий ОАО «УРАЛСИБ» «За» 254 753 756 306 (6/7) (96,70357%) «Против» 4 250 000 (0.00161%) «Воздержался» 4 339 635 679 (1.64731%) Львова Ирина Геннадьевна - начальник отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан «За» 254 742 085 781 (6/7) (96,69914%) «Против» 4 397 000 (0.00167%) «Воздержался» 4 339 635 679 (1.64731%) Мизгунов Александр Валерьевич - Советник Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ» «За» 254 742 208 681 (6/7) (96,69918%) «Против» 4 417 000 (0.00168%) «Воздержался» 4 339 649 679 (1.64731%) Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным 4 339 930 680 (1.64742%) Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение аудитора общества». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Закрытое акционерное общество КПМГ (лицензия Министерства финансов Российской Федерации № Е 003330 на осуществление аудиторской деятельности; решение о предоставлении лицензии - Приказ МФ РФ от 17.01.2003г. № 9). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 263 437 859 843 6/7, что составляет 99,37917 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 756 472 906 6/7 голосов или 96,70458% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 4 250 000 голосов или 0,00161 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 4 338 195 679 голосов или 1,64676 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 338 880 180 голосов или 1,64702 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 7 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и лицами, указанными в приложении №3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 10 926 438 277 (1/7). Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 9 280 732 083, что составляет 84,93831 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 9 258 740 305 голосов или 84,73704% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 5 154 600 голосов или 0,04718% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 15 360 100 голосов или 0,14058% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 426 000 голосов или 0,01305 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 8 повестки дня: «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «УРАЛСИБ» и прав, предоставляемых этими акциями». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Определить, что Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» вправе дополнительно к размещенным акциям разместить следующие акции (объявленные акции): 100 000 000 000 (Сто миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 263 437 859 843 6/7, что составляет 99,37917 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 729 434 947 6/7 голосов или 96,69432% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 32 547 559 голосов или 0,01235 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 4 337 158 579 голосов или 1,64637 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 338 667 680 голосов или 1,64694 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 9 повестки дня: «Внесение изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1. Внести изменения в Устав ОАО «УРАЛСИБ» (приложение №4 к протоколу). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 263 437 859 843 6/7, что составляет 99,37917 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 731 076 847 6/7 голосов или 96,69494% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 30 774 559 голосов или 0,01168 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 4 337 390 679 голосов или 1,64646 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 338 551 680 голосов или 1,64690 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Донских Андрею Михайловичу полномочия по подписанию ходатайства в МГТУ Банка России о государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ» (в том числе связанных с увеличением уставного капитала ОАО «УРАЛСИБ» по итогам размещения дополнительных акций ОАО «УРАЛСИБ», выпуск которых был зарегистрирован Банком России 16.01.2009 г.), текста изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ» (в том числе связанных с увеличением уставного капитала ОАО «УРАЛСИБ» по итогам размещения дополнительных акций ОАО «УРАЛСИБ», выпуск которых был зарегистрирован Банком России 16.01.2009 г.), а также иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 263 437 859 843 6/7, что составляет 99,37917 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 730 193 947 6/7 голосов или 96,69460% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 30 784 559 голосов или 0,01168 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 4 338 385 679 голосов или 1,64683 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 338 429 580 голосов или 1,64685 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Вопрос № 10 повестки дня: Перераспределение неиспользованных денежных средств фондов ОАО «УРАЛСИБ». ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: В связи с введением в действие с 01 января 2008 года Положением Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П новых Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, остатки денежных средств фондов специального назначения (в том числе фонда благотворительности, фонда Президента, фонда материального поощрения, фонда акционирования работников, фонда производственно-социального развития) и фонда накопления в размере 14 675 406 886,83 (Четырнадцать миллиардов шестьсот семьдесят пять миллионов четыреста шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей 83 копейки) рублей учитывать общей суммой на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 10801). Учет и расходование средств, отражаемых на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 10801), осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 265 083 566 038. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 263 437 859 843 6/7, что составляет 99,37917 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: «За» – 254 742 309 806 6/7 голосов или 96,69920% от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Против» – 20 544 000 голосов или 0,00780 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания, «Воздержался» – 4 337 651 279 голосов или 1,64656 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 337 288 680 голосов или 1,64642 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2008 год (приложение №1 к протоколу). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (приложение №2 к протоколу). По вопросу № 2 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Полученную по итогам 2008 года чистую прибыль в сумме 3 491 280 668 руб. 72 коп. (Три миллиарда четыреста девяносто один миллион двести восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей семьдесят две копейки) оставить в распоряжении ОАО «УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету «Нераспределенная прибыль» (балансовый счет № 10801). По вопросу № 3 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Дивиденды по всем размещенным акциям по итогам деятельности ОАО «УРАЛСИБ» за 2008 год не выплачивать. По вопросу № 4 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе: - Гарднер Дуглас Уэйр, - Гаскаров Айрат Рафикович – Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр финансов Республики Башкортостан, - Донских Андрей Михайлович - Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ», - Зверева Наталия Ивановна - Советник Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ», - Коробков Денис Игоревич - Руководитель Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ», - Сарбаев Раиль Салихович - Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан, - Цветков Николай Александрович - Советник Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ», - Шабалкина Людмила Алексеевна - Генеральный директор ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», - Шмелев Дмитрий Георгиевич, Главный исполнительный директор, Руководитель Главной исполнительной дирекции корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «УРАЛСИБ». 2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Донских Андрею Михайловичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов в МГТУ Банка России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ». По вопросу № 5 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» следующих лиц: - Комаров Олег Викторович, Руководитель Департамента внутреннего контроля и ревизий ОАО «УРАЛСИБ», - Львова Ирина Геннадьевна - начальник отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан, - Мизгунов Александр Валерьевич – Советник Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ». По вопросу № 6 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Закрытое акционерное общество КПМГ (лицензия Министерства финансов Российской Федерации № Е 003330 на осуществление аудиторской деятельности; решение о предоставлении лицензии - Приказ МФ РФ от 17.01.2003г. № 9). По вопросу № 7 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и лицами, указанными в приложении №3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. По вопросу № 8 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Определить, что Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» вправе дополнительно к размещенным акциям разместить следующие акции (объявленные акции): 100 000 000 000 (Сто миллиардов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции. По вопросу № 9 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в Устав ОАО «УРАЛСИБ» (приложение №4 к протоколу). 2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Донских Андрею Михайловичу полномочия по подписанию ходатайства в МГТУ Банка России о государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ» (в том числе связанных с увеличением уставного капитала ОАО «УРАЛСИБ» по итогам размещения дополнительных акций ОАО «УРАЛСИБ», выпуск которых был зарегистрирован Банком России 16.01.2009г.), текста изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ» (в том числе связанных с увеличением уставного капитала ОАО «УРАЛСИБ» по итогам размещения дополнительных акций ОАО «УРАЛСИБ», выпуск которых был зарегистрирован Банком России 16.01.2009г.), а также иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в Устав ОАО «УРАЛСИБ». По вопросу № 10 повестки дня: ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В связи с введением в действие с 01 января 2008 года Положением Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П новых Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, остатки денежных средств фондов специального назначения (в том числе фонда благотворительности, фонда Президента, фонда материального поощрения, фонда акционирования работников, фонда производственно-социального развития) и фонда накопления в размере 14 675 406 886,83 (Четырнадцать миллиардов шестьсот семьдесят пять миллионов четыреста шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей 83 копейки) рублей учитывать общей суммой на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 10801). Учет и расходование средств, отражаемых на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 10801), осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол составлен 02 июля 2009 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________Т.Д.Летунова 3.2. Дата 03 июля 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.