Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.10.2018 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствовало 9 членов Совета директоров ПАО «ММК». Заседание Совета директоров ПАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 11.19 Устава ПАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, пунктом 11.22 Устава ПАО «ММК» и статьей 15 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров ПАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ПАО «ММК». Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять к сведению информацию по вопросу «О реализации экологической программы ПАО «ММК» в 2018 году. Экологическая политика в Группе ПАО «ММК» в 2018 году. Реализация стратегической инициативы «Чистый город». 2 Продолжить выполнение Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Чистый город» в 2019 году в рамках бюджета капитального строительства и ТОиР ПАО «ММК». По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Безопасное производство»: Реализация стратегической инициативы «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда». 2 Отметить неудовлетворительную работу ЛПЦ-11 ПАО «ММК» и подрядных организаций, ведущих деятельность на территории ПАО «ММК», в части профилактики производственного травматизма. 3 Продолжить выполнение Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Нетерпимость к нарушениям безопасности труда». 4 Утвердить приоритетные направления деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в области промышленной безопасности и охраны труда на 2019 год. По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Повышение операционной и функциональной эффективности»: Реализация стратегической инициативы «Big Data» (в сравнении с опытом мировых компаний)». 2 Внести следующие изменения в «Портфель стратегических инициатив на 2016-2025 гг.», утвержденного Советом директоров ПАО «ММК» в «Плане стратегического развития Группы ОАО «ММК» на период до 2025 года»: - переименовать стратегическую инициативу «Big Data» в стратегическую инициативу «ММК-Индустрия 4.0»; - назначить ответственным за реализацию стратегической инициативы «ММК-Индустрия 4.0» директора по экономике ПАО «ММК», соисполнителем ‒ заместителя генерального директора по производству ПАО «ММК»; - определить целевое состояние, ресурсы, ключевые факторы успеха, принципы стратегической инициативы «ММК-Индустрия 4.0» (в формате утвержденного Портфеля стратегических инициатив). 3 Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ПАО «ММК» в срок до декабря 2018 года разработать и утвердить «Программу мероприятий по реализации стратегической инициативы «ММК-Индустрия 4.0». По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Повышение операционной и функциональной эффективности»: Реализация стратегической инициативы «Материальные потоки». По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: утвердить «Программу по совершенствованию корпоративного управления ПАО «ММК» до 2020 года. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2018 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): 02.10.2018, № 5 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК” по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков (подпись) 3.2. Дата “ 2 ” октября 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.