Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2013 г. принято решение о проведении заседания совета директоров, 22.02.2013 г. принято решение о включении в повестку дня вопросов № 23-26, 26.02.2013 г. принято решение о включении в повестку дня вопроса № 27. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2013 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении информации Генерального директора Общества о выполнении показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг, установленных органами регулирования субъектов РФ, за отчетный 2012 год. 2. О выполнении поручения Совета директоров Общества: о предоставлении информации об уполномоченных лицах, ответственных за принятие решения о реализации внеплановых объектов инвестиционной программы, и причинах включения вышеуказанных объектов. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2013 года. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2012 года. 5. О рассмотрении отчёта о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2011-2012 гг. за 4 квартал 2012 года. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2012 года. 7. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 03.12.2012 г. протокол №116 по вопросу 10 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 24.09.2012г. протокол №110 по вопросу 12 «Об утверждении стратегии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года». 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 9. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Директора Общества на 2013 год». 10. Об утверждении Страховщиков Общества. 11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами. 12. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. 13. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества. 14. Об утверждении внутренних документов Общества: - Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; - Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. 15. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об утверждении внутреннего документа Общества: сценарных условий формирования инвестиционной программы. 24. Об одобрении договора предоставления автотранспортных средств с экипажем (оказания транспортных услуг) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении договора оказания услуг автотранспортными средствами и механизмами между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). 27. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИЦ Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» _________________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «26» февраля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.