Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 16.02.2015 год. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 27 февраля 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.3.1.Об итогах исполнения бюджета ОАО «Татнефть» за январь 2015 года и утверждение бюджета на март 2015 года. 2.3.2. О мероприятиях по обеспечению финансовой устойчивости предприятий группы компаний «Татнефть» в условиях снижения мировых цен на нефть. 2.3.3. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Татнефть». 2.3.4. О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ОАО «Татнефть» в органах управления других обществ. 2.3.5. О кандидатах в состав Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Татнефть» и предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2014 год. 2.3.6. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (продавец) дополнительного соглашения к договору купли-продажи с ОАО «ТАНЕКО» (покупатель). 2.3.7. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору купли-продажи между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ОАО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.8. Об определении денежной оценки (цены) имущества ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – Принципал), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Принципалом Соглашения на открытие гарантийной линии под лимит задолженности № 0802/5/2014/1175 от 05 августа 2014г., (долее - Соглашение) между Принципалом и ОАО «АК БАРС» БАНК. 2.3.9. Одобрение сделки по открытию гарантийной линии под лимит задолженности № 0802/5/2014/1175 от 05 августа 2014 г., (долее – Соглашение) между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ОАО «АК БАРС» БАНК, которая является сделкой с заинтересованностью. 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора - начальник управления собственности ОАО Татнефть ______________ В.И. Городний 3.2. Дата подписи: 16.02.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.