Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Санкт-Петербург 1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140 1.5. ИНН эмитента: 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в IV квартале 2018 года и за 2018 год. 2. О ходе реализации плана мероприятий по повышению стоимости акций. 3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2018 год. 4. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2018 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О работе Наблюдательного совета в 2018-2019 гг. 6. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2018-2019 гг.). 7. Об оценке качества работы СВА в отчетном периоде в 2018 -2019 гг. 8. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 8.1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 8.2. Об определении: 8.2.1. Формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 8.2.2. Порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 8.2.3. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 9. О дистанционном участии в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 9.1. О возможности дистанционного участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк Санкт-Петербург путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 9.2. Об определении адреса сайта для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. 10. О согласовании Изменений № 2 в Устав ПАО Банк Санкт-Петербург. 11. О согласовании Положения о Правлении ПАО Банк Санкт-Петербург в новой редакции. 12. О согласовании Положения о Наблюдательном совете ПАО Банк Санкт-Петербург» в новой редакции. 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, ISIN код: RU0009100945. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0097д от 27 апреля 2018 года) Андрей Васильевич Ромашов 3.2. Дата 02.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.