Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: - дата проведения заседания общего собрания акционеров: 27 июня 2025 года - место проведения заседания общего собрания акционеров: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, ПАО «РосДорБанк». - время проведения заседания общего собрания акционеров: 14:00 (МСК). - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86. - адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Электронная форма бюллетеня не используется. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 13:30 (МСК). 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24 июня 2025 года. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2025 года. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2024 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2024 год. 3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2024 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов. 4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк». 5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «РосДорБанк». 7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк». 8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «РосДорБанк». 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: - Информация (материалы) предоставляется лицам (их представителям), имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров, в помещении Банка, расположенном по адресу: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 86, в период с 06.06.2025 года по 27.06.2025 года по рабочим дням с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу с 9.00 до 16.45 часов по московскому времени; - Направляется в электронной форме регистратору ПАО «РосДорБанк» - Обществу с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «РосДорБанк». 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7). 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом ПАО «РосДорБанк» 14 мая 2025 года (протокол от 14.05.2025г. № 502). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления Банка Г.Ю. Гурин 3.2. Дата 14.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.