Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заочного голосования Совета директоров Общества: Опросные листы получены от 9 членов Совета директоров Общества, таким образом в заочном голосовании по вопросам повестки дня, приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По девятому вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества». «ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов. По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 финансового года, а также по выплате дивидендов за 2024 год». «ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня: 9.1. В связи с тем, что заявок и предложений к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества от акционеров Общества - владельцев более 2% голосующих акций в установленные законодательством РФ сроки не поступало, Совет директоров Общества предлагает включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Баяндин Егор Александрович; 2. Еремин Антон Валентинович; 3. Ефремов Николай Сергеевич; 4. Журавлев Олег Александрович; 5. Зальцман Евгений Ефимович; 6. Лаврентьев Сергей Владимирович; 7. Розанов Всеволод Валерьевич. 8. Соловьева Юлия Дмитриевна; 9. Чуйко Дмитрий Владимирович. 2.2.2. Формулировка решения, принятого по пятнадцатому вопросу повестки дня: 15.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, которое состоится 10 июня 2025 года, принять следующее решение на Годовом общем собрании акционеров: «Прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год, не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать». 15.2. Вернуться к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества в 4 квартале 2025 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение (дата окончания приема опросных листов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества при проведении Заочного голосования для принятия решений членами Совета директоров Общества): 05 мая 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 07-2025 от 05.05.2025 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.В. Чуйко 3.2. Дата 06.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.