Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях: о созыве общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bank.uralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых Наблюдательным советом акционерного общества решениях: о созыве общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.12.2009 г.; 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.12.2009 г. Протокол № 9; 2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом акционерного общества. 2.3.1. По вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ». РЕШИЛИ: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» 27 января 2010г. Определить место проведения собрания по адресу: 119002, г. Москва, Плотников переулок, д. 12, гостиница Арбат, зал Пушкин. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125993, Российская Федерация, г.Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.28., ОАО «Регистратор НИКойл». Установить время начала собрания – 11 ч. 00 мин., время начала регистрации участников – 10 ч. 00 мин., время окончания регистрации – завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания. 2.3.2. По вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ». РЕШИЛИ: Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ»: 1. Реорганизация Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк», в том числе утверждение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». 2. Реорганизация Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК», в том числе утверждение Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». 3. Определение представителей Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», уполномоченных на подписание Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ», а также Договора о присоединении Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» к Открытому акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ». 4. Определение порядка уведомления кредиторов о принятых решениях о реорганизации Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и о реорганизации Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК». 5. Внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанных с присоединением к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК». 6. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и на подписание текста изменений в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». 7. Определение лица, уполномоченного на представление уведомления о начале процедуры реорганизации, а также документов для государственной регистрации изменений в Устав Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», связанных с присоединением к нему Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Стройвестбанк» и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК», в Банк России. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Дементьев 3.2. Дата 04 декабря 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.