Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.12.2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 2020 год. Принятое решение: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 2. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год. Принятое решение: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 3 квартал 2019 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет о готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана по совершенствованию системы управления рисками Общества. Принятое решение: Утвердить План по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Волги» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год. Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2020 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. ВОПРОС № 7: Об утверждении корректировки Плана закупки Общества 2019 года. Принятое решение: Утвердить корректировку Плана закупки Общества 2019 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. ВОПРОС № 8: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость работ по Договору подряда по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией под ключ)» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Далее – Договор), не может превышать 113 211 282 рублей (Сто тринадцать миллионов двести одиннадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 56 копеек, кроме того НДС (20%) 22 642 256 (Двадцать два миллиона шестьсот сорок две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 51 копейка. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору не может превышать 135 853 539 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 07 копеек. 1.1. Предоставить согласие на заключение Договора на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; Коллективный участник в лице Лидера коллективного участника на основании соглашения о коллективном участии в Конкурсе от 14.08.2019: АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Подрядчик». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием (приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров) осуществить разработку проектной и рабочей документации, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией под ключ)» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора не может превышать 135 853 539 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 07 копеек, в том числе НДС (20%) 22 642 256 (Двадцать два миллиона шестьсот сорок две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 51 копейка. Иные существенные условия Договора/порядок их определения. Сроки выполнения работ: Этапы и сроки выполнения работ установлены календарным планом выполнения работ в составе технического задания. Срок начала работ – с момента начала действия Договора. Срок завершения работ – не позднее 31.01.2020. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 25.10.2019 в соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности: - ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сторонами в сделке; - Член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - стороны по сделке. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. 2. Определить, что стоимость работ по Договору подряда по объекту: «Развитие системы учёта эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ монтаж в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией под ключ) для нужд филиал ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Далее – Договор), не может превышать 183 712 576 (Сто восемьдесят три миллиона семьсот двенадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 14 копеек, кроме того НДС (20 %) 36 742 515 (Тридцать шесть миллионов семьсот сорок две тысячи пятьсот пятнадцать) рублей 23 копейки. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору не может превышать 220 455 091 (Двести двадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч девяносто один) рубль 37 копеек. 2.1. Предоставить согласие на заключение Договора на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; Коллективный участник в лице Лидера коллективного участника на основании соглашения о коллективном участии в Конкурсе от 14.08.2019: АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Подрядчик». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием (приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) осуществить разработку проектной и рабочей документации, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, испытания и ввод системы учета в промышленную эксплуатацию по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией под ключ)» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора не может превышать 220 455 091 (Двести двадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч девяносто один) рубль 37 копеек, в том числе НДС (20%) 36 742 515 (Тридцать шесть миллионов семьсот сорок две тысячи пятьсот пятнадцать) рублей 23 копейки. Иные существенные условия Договора/порядок их определения. Сроки выполнения работ: Этапы и сроки выполнения работ установлены календарным планом выполнения работ в составе технического задания. Срок начала работ – с момента начала действия Договора. Срок завершения работ – не позднее 30.12.2020. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 25.10.2019 в соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: - ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ» являющихся сторонами в сделке; - Член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - стороны по сделке. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. 3. Определить, что стоимость работ по Договору подряда по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией под ключ)» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские РС» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Далее – Договор), не может превышать 223 367 957 (Двести двадцать три миллиона триста шестьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 17 копеек, кроме того НДС (20%) 44 673 591 (Сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот девяносто один) рубль 44 копейки. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору не может превышать 268 041 548 (Двести шестьдесят восемь миллионов сорок одна тысяча пятьсот сорок восемь рублей) 61 копейка. 3.1. Предоставить согласие на заключение Договора на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; Коллективный участник в лице Лидера коллективного участника на основании соглашения о коллективном участии в Конкурсе от 14.08.2019: АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Подрядчик». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) осуществить разработку проектной и рабочей документации, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией под ключ)» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские РС» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора не может превышать 268 041 548 (Двести шестьдесят восемь миллионов сорок одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 61 копейка, в том числе НДС (20%) 44 673 591 (Сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот девяносто один) рубль 44 копейки. Иные существенные условия Договора/порядок их определения. Сроки выполнения работ: Этапы и сроки выполнения работ установлены календарным планом выполнения работ в составе технического задания. Срок начала работ – с момента начала действия Договора. Срок завершения работ – не позднее 31.01.2020. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 25.10.2019 в соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: - ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющихся сторонами в сделке; - Член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - стороны по сделке. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. 4. Определить, что стоимость работ по Договору подряда по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией под ключ) для нужд Правобережного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Далее – Договор), не может превышать 56 126 631 (Пятьдесят шесть миллионов сто двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать один) рубль 03 копейки, кроме того НДС (20%) 11 225 326 (Одиннадцать миллионов двести двадцать пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 21 копейка. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору не может превышать 67 351 957 (Шестьдесят семь миллионов триста пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят семь) рублей 24 копейки. 4.1. Предоставить согласие на заключение Договора на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; Коллективный участник в лице Лидера коллективного участника на основании соглашения о коллективном участии в Конкурсе от 14.08.2019: АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Подрядчик». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием (приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров) осуществить проектирование, выполнить работы по монтажу технических средств, по проведению пусконаладочных работ, по предварительным испытаниям, по опытной эксплуатации, по приемочным испытаниям систем учета электроэнергии (с возможностью организации приёмки очередями), по вводу системы учета в промышленную эксплуатацию, по вводу системы учета в промышленную эксплуатацию в целом с составлением акта по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией под ключ) для нужд Правобережного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора не может превышать 67 351 957 (Шестьдесят семь миллионов триста пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят семь) рублей 24 копейки, в том числе НДС (20%) 11 225 326 (Одиннадцать миллионов двести двадцать пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 21 копейка. Иные существенные условия Договора/порядок их определения. Сроки выполнения работ: Этапы и сроки выполнения работ установлены календарным планом выполнения работ в составе технического задания. Срок начала работ – с момента начала действия Договора. Срок завершения работ – не позднее 31.01.2020. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 25.10.2019 в соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: - ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ» являющихся сторонами в сделке; - Член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - стороны по сделке. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. 5. Определить, что стоимость работ по Договору подряда по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией под ключ)» филиала «Ульяновские распределительные сети» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Далее – Договор), не может превышать 106 638 400 (Сто шесть миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 71 копейка, кроме того НДС (20%) 21 327 680 (Двадцать один миллион триста двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 14 копеек. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору не может превышать 127 966 080 (Сто двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьдесят) рублей 85 копеек. 5.1. Предоставить согласие на заключение Договора на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; Коллективный участник в лице Лидера коллективного участника на основании соглашения о коллективном участии в Конкурсе от 14.08.2019: АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Подрядчик». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием (приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров) осуществить проектирование, выполнить работы по монтажу технических средств, по проведению пусконаладочных работ, по предварительным испытаниям, по опытной эксплуатации, по приёмочным испытаниям систем учёта электроэнергии (с возможностью организации приёмки очередями), по вводу системы учета в промышленную эксплуатацию в целом с составлением акта по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией под ключ)» филиала «Ульяновские распределительные сети» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена договора: Цена Договора не может превышать 127 966 080 (Сто двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьдесят) рублей 85 копеек, в том числе НДС (20%) 21 327 680 (Двадцать один миллион триста двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 14 копеек. Иные существенные условия Договора/порядок их определения. Сроки выполнения работ: Этапы и сроки выполнения работ установлены календарным планом выполнения работ в составе технического задания. Срок начала работ – с момента начала действия Договора. Срок завершения работ – не позднее 31.12.2020. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет своё действие на отношения, возникшие с 25.10.2019 в соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: - ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ», являющихся сторонами в сделке; - Член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - стороны по сделке. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. 6. Определить, что стоимость работ по Договору подряда по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией под ключ, 6006 точек учета)» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Далее – Договор), не может превышать 174 792 195 (Сто семьдесят четыре миллиона семьсот девяносто две тысячи сто девяносто пять) рублей 95 копеек, кроме того НДС (20%) 34 958 439 (Тридцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать девять) рублей 19 копеек. Всего с НДС (20%) стоимость работ по Договору не может превышать 209 750 635 (Двести девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 14 копеек. 6.1. Предоставить согласие на заключение Договора на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; Коллективный участник в лице Лидера коллективного участника на основании соглашения о коллективном участии в Конкурсе от 14.08.2019: АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Подрядчик». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием (приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров) осуществить разработку проектной и рабочей документации, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, испытания и ввод системы учета в промышленную эксплуатацию по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с автоматизацией под ключ, 6006 точек учета)» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора не может превышать 209 750 635 (Двести девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 14 копеек, в том числе НДС (20%) 34 958 439 (Тридцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста тридцать девять) рублей 19 копеек. Иные существенные условия Договора/порядок их определения. Сроки выполнения работ: Этапы и сроки выполнения работ установлены календарным планом выполнения работ в составе технического задания. Срок начала работ – с момента начала действия Договора. Срок завершения работ – не позднее 31.12.2020. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 25.10.2019 в соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: - ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ» являющихся сторонами в сделке; - Член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - стороны по сделке. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. 7. Определить, что стоимость работ по Договору подряда по объекту: «Развитие системы учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах свыше 1 кВ (монтаж в 2019-2020 гг. ВПКУ 10(6) кВ под ключ)» сети» филиал ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Далее – Договор), не может 89 709 393 (Восемьдесят девять миллионов семьсот девять тысяч триста девяносто три) рубля 48 копеек, кроме того НДС (20 %) 17 941 878 (Семнадцать миллионов девятьсот сорок одна тысяча восемьсот семьдесят восемь) рублей 69 копеек. Всего с НДС (20%) цена Договора не может превышать 107 651 272 (сто семь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два) рубля 17 копеек. 7.1. Предоставить согласие на заключение Договора на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; Коллективный участник в лице Лидера коллективного участника на основании соглашения о коллективном участии в Конкурсе от 14.08.2019: АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Подрядчик». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием (приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) осуществить разработку проектной и рабочей документации, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, испытания и ввод системы учета в промышленную эксплуатацию по объекту «Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных (приобретение пунктов коммерческого учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации/созданию системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных) по объекту: «Развитие системы учёта эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на объектах свыше 1 кВ (монтаж в 2019-2020 гг. ВПКУ 10(6) кВ под ключ)» сети» филиал ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена Договора не может превышать 107 651 272 (Сто семь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести семьдесят два) рубля 17 копеек, в том числе НДС (20%) 17 941 878 (Семнадцать миллионов девятьсот сорок одна тысяча восемьсот семьдесят восемь) рублей 69 копеек. Иные существенные условия Договора/порядок их определения. Сроки выполнения работ: Этапы и сроки выполнения работ установлены календарным планом выполнения работ в составе технического задания. Срок начала работ – с момента начала действия Договора. Срок завершения работ – не позднее 31.12.2019. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 25.10.2019 в соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: - ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ» являющихся сторонами в сделке; - Член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Пятигор Александр Михайлович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - стороны по сделке. Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 31 декабря 2019 года № 24. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги» (на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «09» января 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.