Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения 2. 1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили: Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Соглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г., не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более 302 858 358,63 (триста два миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 63 коп. ВОПРОС 2: О последующем одобрении Соглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г. Решили: В соответствии с пп.21 п.2 ст. 40, пп.26 п.2 ст. 40 Устава Общества одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г. (Приложение 1). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор», владеет 82,06% в уставном капитале ОАО «ЯТЭК» и является контролирующим лицом ООО «МирныйНефтеГаз». ВОПРОС 3: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили: Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Соглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г., не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более 351 281 598,93 (триста пятьдесят один миллион двести восемьдесят одна тысяча пятьсот девяносто восемь) рублей 93 коп. ВОПРОС 4: О последующем одобрении Соглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г. Решили: В соответствии с пп.21 п.2 ст. 40, пп.26 п.2 ст. 40 Устава Общества одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г. (Приложение 2). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор», владеет 82,06% в уставном капитале ОАО «ЯТЭК» и является контролирующим лицом ООО «МирныйНефтеГаз». ВОПРОС 5: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Соглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г., не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более 839 599,70 (восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 70 коп. ВОПРОС 6: О последующем одобрении Соглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г. Решили: В соответствии с пп.21 п.2 ст. 40 Устава Общества одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г. (Приложение 3). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор», владеет 82,06% в уставном капитале ОАО «ЯТЭК» и является контролирующим лицом ООО «МирныйНефтеГаз». ВОПРОС 7: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили: Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Соглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г., не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более 349 671,35 (триста сорок девять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 35 коп. ВОПРОС 8: О последующем одобрении Соглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г. Решили: В соответствии с пп.21 п.2 ст. 40 Устава Общества одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г. (Приложение 4). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор», владеет 82,06% в уставном капитале ОАО «ЯТЭК» и является контролирующим лицом ООО «МирныйНефтеГаз». ВОПРОС 9: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили: Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Соглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г., не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более 5 872,90 (пять тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 90 коп. ВОПРОС 10: О последующем одобрении Соглашения об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г. Решили: В соответствии с пп.21 п.2 ст. 40 Устава Общества одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение об уступке права (требования) между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 09 января 2017г. (Приложение 5). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор», владеет 82,06% в уставном капитале ОАО «ЯТЭК» и является контролирующим лицом ООО «МирныйНефтеГаз». ВОПРОС 11: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решили: Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом Договора о переводе долга по договору займа между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 19 января 2017г., не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной и составляет не более 12 474 755,52 (двенадцать миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей 52 копейки. ВОПРОС 12: О последующем одобрении Договора о переводе долга по договору займа от 19 января 2017г., между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК». Решили: В соответствии с пп.21 п.2 ст. 40 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор о переводе долга по договору займа между ООО «МирныйНефтегаз» и ОАО «ЯТЭК» от 19 января 2017г. (Приложение 6). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор», владеет 82,06% в уставном капитале ОАО «ЯТЭК» и является контролирующим лицом ООО «МирныйНефтеГаз». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «ЯТЭК» б/н от 03.02.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.