Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Решения принятые Советом директоров (Наблюдательным советом)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Клнституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 1.1.Определить дату и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 23 августа 2007 года 16 часов 00 минут по местному времени. 1.2.Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1.Об увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных акций. 2.О внесении изменений в Устав Общества. 1.3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 13 июля 2007 года. 1.4.Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 1.5.Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций. 1.6.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - Устав Общества в новой редакции; - проект изменений в Устав Общества; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - отчет независимых оценщиков KPMG International (ЗАО «КПМГ») и ООО «Маркетинг Консалтинг Дизайн» (ООО «МКД-Партнер») о рыночной стоимости акций ОАО «Ленэнерго». 1.7. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с 3 августа по 23 августа 2007 года включительно по рабочим дням за исключением выходных дней, по следующим адресам: – в помещении исполнительного органа ОАО «Ленэнерго» с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 307 (отдел по работе с акционерами); – в помещении ОАО «Центральный Московский Депозитарий» с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД». Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.lenenergo.ru не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 1.8.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 1.9.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Невское время» не позднее 23 июля 2007 года. 1.10.Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» Гурскую Ларису Ивановну – корпоративного секретаря Общества. 1.11.Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 1.12.Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества. 1.13.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 1.14.Поручить Генеральному директору Общества не позднее 17 сентября 2007 года опубликовать в газете «Невское время» решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия. 2.1.Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 26 сентября 2007 года. 2.2.Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени. 2.3.Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, ул. Михайловская, д. 1/7, Гранд Отель Европа. 2.4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – 12 часов 00 минут по местному времени. 2.5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 24 июля 2007 года. 2.6.Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 2.7.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1.О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и избрании нового состава Совета директоров Общества. 2.8.Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций. 2.9.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - Устав Общества в новой редакции; - изменения в Устав Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. 2.10.Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 5 сентября 2007 года по 25 сентября 2007 года по рабочим дням за исключением выходных дней, по следующим адресам: – в помещении исполнительного органа ОАО «Ленэнерго» с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 307 (отдел по работе с акционерами); – в помещении ОАО «Центральный Московский Депозитарий» с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8,ОАО «ЦМД»; - а также 26 сентября 2007 года по месту проведения собрания. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.lenenergo.ru не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 2.11.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 сентября 2007 года. 2.12.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2.13.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 8 августа 2007 года, а также публикуется в газете «Невское время» не позднее 19 июля 2007 года. 3. Подпись 3.1. И.О. Генерального директора ОАО «Ленэнерго» В.Е. Фарафонов (подпись) 3.2. Дата « 16 » июля 2007 г. г М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.