Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 30.06.2017г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.07.2017г. № 2 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1.1. Утвердить отчет о выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 1 к протоколу. 1.2. Считать плановое значение коэффициента готовности 1 квартала 2017 года выполненным и утвердить отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 2 к протоколу. ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества. ВОПРОС 2.1. О корректировке Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества на 2017 год. Об утверждении отчёта о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 3 месяца 2017 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 2.1.1. Утвердить скорректированную Программу мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества на 2017 год в соответствии с Приложением 3 к протоколу. 2.1.2. Утвердить отчёт о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 3 месяца 2017 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу. ВОПРОС 2.2. Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 3 месяца 2017 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0. Принятое решение: Принять к сведению отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 3 месяца 2017 года согласно Приложению 5 к протоколу. ВОПРОС № 3 Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2017 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению 6 к протоколу. ВОПРОС № 4 Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. ВОПРОС 4.1. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2017 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2017 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу. ВОПРОС 4.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 3 месяца 2017 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 3 месяца 2017 г. согласно Приложению 8 к протоколу. ВОПРОС 4.3. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2017 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» голосовать «за» при утверждении отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2017 года согласно Приложению 9 к протоколу. ВОПРОС 4.4. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора АО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2017 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «ЗА» при утверждении отчета Генерального директора АО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2017 года согласно Приложению 10 к протоколу. ВОПРОС № 5 О рассмотрении отчета о кредитной политике и отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2017 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 5.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 11 к протоколу. 5.2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 12 к протоколу. ВОПРОС № 6 Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2016 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. Принятое решение: Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества: 6.1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Салехову М.Х., членам комиссии – Котляру А.А., Линовицкому Ю.А., Осину Н.Ю., Юзифовичу А.М. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. 6.2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленного отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации. 6.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов). 6.4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения - пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения. ВОПРОС № 7 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС 7.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ПРО ГРЭС» договора на выполнение работ по реконструкции системы канализации с установкой коммерческих узлов учёта и строительством очистных сооружений ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 10. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 4, «воздержался» - 0. Принятое решение: 7.1.1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между Обществом и ООО «ПРО ГРЭС» договора на выполнение работ по реконструкции системы канализации с установкой коммерческих узлов учёта и строительством очистных сооружений ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 13 к протоколу. 7.1.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки и основания их заинтересованности указаны в Приложении 13 к протоколу. ВОПРОС 7.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» дополнительного соглашения к договору на ремонт основного и его вспомогательного оборудования Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», и одобрении заключения соответствующего дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 10. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 10. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6 «против» - 4, «воздержался» - 0. Принятое решение: 7.2.1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между Обществом и ООО «ТГК-Сервис» дополнительного соглашения к договору на ремонт основного и его вспомогательного оборудования Каскада Ладожских ГЭС филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 14 к протоколу. 7.2.2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 14 к протоколу. ВОПРОС № 8 Об определении закупочной политики Общества. ВОПРОС 8.1. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. Принятое решение: Согласовать изменения в условия заключенных Обществом договоров согласно Приложению 15 к протоколу. ВОПРОС 8.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2017 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 1. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2017 года согласно Приложению 16 к протоколу. ВОПРОС № 9 Об утверждении внутренних документов Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 4, «воздержался» - 1. Принятое решение: 9.1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТГК 1»: 9.1.1. Утвердить в новой редакции пункты 3.2.1, 3.5.1 и 4.8 Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТГК 1» согласно Приложению 17 к протоколу. 9.1.2. Утвердить в новой редакции «Карту КПЭ Генерального директора ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 18 к протоколу. 9.1.3. Утвердить в новой редакции «Карту КПЭ высших менеджеров, находящихся в подчинении Генерального директора» согласно Приложению 19 к протоколу. 9.1.4. Утвердить в новой редакции «Стратегические ключевые показатели эффективности (КПЭ)» согласно Приложению 20 к протоколу. 9.1.5. Утвердить в новой редакции Ключевые показатели эффективности (КПЭ) заместителей генерального директора и главного бухгалтера согласно Приложениям 21 - 29 к протоколу. 9.2. Утвердить «Проектные ключевые показатели эффективности высших менеджеров ПАО «ТГК-1» на 2017 год» согласно Приложению 30 к протоколу. ВОПРОС № 10 Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ВОПРОС 10.1. Об одобрении договора между Обществом и АО «ДРАГА» об оказании услуг по актуализации данных зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0. Принятое решение: Одобрить заключение договора между Обществом и АО «ДРАГА» об оказании услуг по актуализации данных зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг Общества на существенных условиях, указанных в Приложении 31 к протоколу. ВОПРОС № 11 Об утверждении Политики управления рисками ПАО «ТГК-1». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. Принятое решение: Утвердить Политику управления рисками ПАО «ТГК-1» согласно Приложению 32 к протоколу. ВОПРОС № 12 Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. Принятое решение: Утвердить План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2017 год согласно Приложению 33 к протоколу. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» А.Н. Максимова (на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015) Дата 04 июля 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.