Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Воронеж» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А 1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 1.5. ИНН эмитента 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 https://voronezh.tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 9 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: Вопрос №1: Об утверждении Ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 4 квартал 2016 года. Результаты голосования: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 4 квартал 2016 года (Приложение №1). Вопрос №2: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений (поручений) Совета директоров и Общих собраний акционеров за 4 квартал 2016 года. Результаты голосования: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении решений (поручений) Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества за 4 квартал 2016 года (Приложение №2). Вопрос №3: Об определении цены (размера процентов) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: 1 член Совета директоров не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки. «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: Определить, что цена (размер процентов) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: - дополнительное соглашение к договору займа №24/07/14 от 24.07.2014 года между Обществом («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) («Заёмщик»), действующему до 01.02.2018 года, сумма займа – 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей; - дополнительное соглашение к договору займа №24/07/14 от 24.07.2014 года между Обществом («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) («Заёмщик»), действующему до 22.12.2017 года, сумма займа – 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей, составляет 12,00 (двенадцать) процентов годовых. Вопрос №4: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1 член Совета директоров не голосовал, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято большинством голосов. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить дополнительное соглашение от 12.07.2016 года к договору займа №24/07/14 от 24.07.2014 года между Обществом («Займодавец») и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) («Заемщик»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №3). Стороны договора: «Займодавец» - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»; «Заемщик» - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго». Предмет договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты. Цена договора (размер процентов): На сумму займа начисляются 12,0 (Двенадцать) процентов годовых. Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 01.02.2018 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа. 2. Одобрить дополнительное соглашение от 27.12.2016 года к договору займа №24/07/14 от 24.07.2014 года между Обществом («Займодавец») и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) («Заемщик»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №4). Стороны договора: «Займодавец» - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»; «Заемщик» - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго». Предмет договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты. Цена договора (размер процентов): На сумму займа начисляются 12,0 (Двенадцать) процентов годовых. Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 22.12.2017 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа. Вопрос №5: Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок Общества на 2017 год. Результаты голосования: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год в соответствии с Приложением №5. Вопрос №6: О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитовании №90-083/СК-16 от 30.09.2016г. между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). Результаты голосования: «за» - 8, «против» - нет, «воздержались» - 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на совершение сделки - заключение Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитовании №90-083/СК-16 от 30.09.2016г. между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) на условиях в соответствии с Приложением № 6. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2017 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2017 года, протокол № 1/17. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность №1-2179 от 06.07.2015) Е.М. Севергин (подпись) 3.2. Дата “07 ” февраля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.