Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества»: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 / Варсеев Василий Валерьевич / Директор Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 2 / Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 3 / Гребцов Павел Владимирович / Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 4 / Иванов Виталий Валерьевич / Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа», заместитель Генерального директора ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 5 / Капитонов Владислав Альбертович / Директор Департамента финансов ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 6 / Краинский Даниил Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 7 / Майоров Андрей Владимирович / Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 8 / Прохоров Егор Вячеславович / Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 9 / Пятигор Александр Михайлович / Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 10 / Сасин Николай Иванович / Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» / ПАО «Россети» / 98,61. 11 / Чевкин Дмитрий Александрович / Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 / Лелекова Марина Алексеевна / Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 2 / Ким Светлана Анатольевна / Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 3 / Кириллов Артем Николаевич / Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 4 / Кабизьскина Елена Александровна / Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. 5 / Малышев Сергей Владимирович / Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 98,61. По вопросу № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества»: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее 20 мая 2020 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06.03.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10.03.2020 № 412. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «10» марта 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.