Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Заместителя Статс-секретаря ПАО «Россети». Решение принято. ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Акопяна Дмитрия Борисовича, Директора Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети». Решение принято. ВОПРОС № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества, в том числе об определении размера и порядка выплаты вознаграждения Корпоративного секретаря Общества. Решение: Избрать Корпоративным секретарем ПАО «МРСК Северо-Запада» Назаренко Людмилу Юрьевну – начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 4: Об организации деятельности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в недельный срок представить Председателю Совета директоров Общества свои предложения: - по кандидатам для избрания в составы Комитетов Совета директоров Общества с учетом требований Положений о Комитетах; - в План работы Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2018 корпоративный год. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об избрании Генерального директора Общества на новый срок. Решение: Избрать Генеральным директором ПАО «МРСК Северо-Запада» Летягина Александра Вячеславовича на новый срок с 29.07.2017 по 28.07.2022 включительно. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 21.06.2017 г., не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 22.06.2017 г. № 246/1. 2.6. Дополнительная информация по лицу, избранному единоличным исполнительным органом эмитента: Ф.И.О. лица, избранного единоличным исполнительным органом – Генеральным директором эмитента: Летягин Александр Вячеславович. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директораглавный инженер ПАО МРСК Северо-Запада __________________ И.А. Кузьмин (по доверенности от 21.06.2016) подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 22.06.2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.