Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении внутренних документов эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: Кворум 100%. ВОПРОС № 1: Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго» на 2018-2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Сахалинэнерго» на 2016-2018 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1031 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Сахалинэнерго» на 2016-2018 годы». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) – 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об определении Финансовой политики Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении перечня Банков-Гарантов в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д.) – 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2016 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 1 квартал 2017 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Бурков А.Н., Яковлев А.Д., Телегин А.С., Кречин А.Н., Андрейченко Ю.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: (Гинзбург А.Д., Сингур О.И.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7 ст.18 Устава ПАО «Сахалинэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго» на 2018-2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Сахалинэнерго» на 2016-2018 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1031 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Сахалинэнерго» на 2016-2018 годы» (приложение №№ 1 – 4 к решению), в целях раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 ««Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». ВОПРОС № 2: Утвердить Перечень Банков-Гарантов в новой редакции (приложение № 5 к решению). ВОПРОС № 3: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2016 года со следующими показателями: № п./п. Показатель КПЭ План Факт Выполнено/ не выполнено 1 Критерий надежности (одновременно) Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва, % 100 100 выполнен Коэффициент частоты общего травматизма 0,237 0,483 не выполнен Непревышение нормативного значения коэффициента аварийности ≤1 0,000 выполнен Выполнение планового коэффициента готовности ≥1 1,095 выполнен Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,00107 0,00106 выполнен 2 Выполнение инвестиционной программы, % ≥ 85 88 выполнен 3 Уровень оплаты электрической энергии, % 93,9 94,4 выполнен 4 Уровень оплаты тепловой энергии, % 116,1 119,6 выполнен 5 Непревышение уровня условно - постоянных затрат (нарастающим итогом), млн. руб. 2 938 3 076 выполнен 6 Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества, % 100 100 выполнен Признать КПЭ «Непревышение уровня условно-постоянных затрат (нарастающим итогом)» условно выполненным в целях мотивации. ВОПРОС № 4: Утвердить скорректированный План заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 1 квартал 2017 года (приложение № 6 к решению). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2017 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2017, протокол № 14 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” марта 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.