Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: пункт № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт № 2: подпункт № 2.1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт № 2.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Северо-Запада» на 4 квартал 2018 года. Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Северо-Запада» на 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2018 года»: Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 2 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1 по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2018 года»: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 2 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. 2. Отметить несоблюдение Максимально допустимого лимита по структуре пассивов. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт». Решение принято. 2.2 по вопросу повестки дня «Об утверждении Кредитного плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2018 года»: Утвердить Кредитный план ОАО «Псковэнергосбыт» на 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. Решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» по вопросу «Об избрании Генерального директора ОАО «Лесная сказка» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором ОАО «Лесная сказка» Кушнира Юрия Константиновича на новый срок до 14.09.2019 включительно. Решение принято. 4. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав АО «Энергосервис Северо-Запада» в новой редакции. Решение принято. 5. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав АО «Псковэнергоагент» в новой редакции. Решение принято. 6. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Устав АО «Псковэнергосбыт» в новой редакции. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2018 года. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложениями № 2-3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 11.10.2018 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 12.10.2018 г. № 299/12. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А., по доверенности от 28.08.2017 №195 подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 12.10.2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.