Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 7 членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Утвердить Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» –11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 8/2020 от 30.11.2020. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 9 от 21.12.2020. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.6. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.7. 1. Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Признать утратившим силу Положение о порядке организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (утверждено Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 08.02.2019, протокол № 2/2019 от 08.02.2019). «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.8. Утвердить Порядок проведения внутренних проверок Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.9. Принять к сведению Отчет о проведении тестирования (проверки) Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановления деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций от 18.12.2020. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.10. Принять к сведению Отчет о непрерывности деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» как организатора торговли от 18.12.2020. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.11. Утвердить Положение о комитете совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по аудиту в новой редакции. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.12. Утвердить План работы совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2021 год. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.13. Признать нецелесообразным в настоящее время привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.14. Признать состав комитетов совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» соответствующим задачам совета директоров и целям деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.15. Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Политикой корпоративного управления ПАО «Санкт-Петербургская биржа», следующих членов совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: Жака Дер Мегредичана, Михасенко О.В., Потапова В.М., Рыбакова С.М., Соколова П.В., Алетдинова А.Г., Ефремова П.Л. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 29 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 20/2020. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.