Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении отчетов об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 1, 2 кварталы 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2019 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о реализации за 9 месяцев 2019 года Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет независимого эксперта АО «КПМГ» и оценку организации и деятельности внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» в целом соответствующей Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита, Кодексу этики, разработанным Институтом внутренних аудиторов, Политике внутреннего аудита Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить начальнику Департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 4: Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «ЛЭСР» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЛЭСР» «Об избрании генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать генеральным директором АО «ЛЭСР» Зозулю Алексея Владимировича на срок полномочий один год. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «ЦЭК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЦЭК» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении аудитора Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Курортэнерго» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении аудитора Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «ПЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ПЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении аудитора Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа: Регламент осуществления ПАО «Ленэнерго» сделок с векселями третьих лиц. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Регламент осуществления ПАО «Ленэнерго» сделок с векселями третьих лиц согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Стандарт ОАО «Ленэнерго» по работе с векселями третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.02.2014 (протокол от 26.02.2014 № 24). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 12 «Против»: нет «Воздержался»: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» с 2020 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» (далее – Сценарные условия) согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего ее утверждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 8 «Против»: нет «Воздержался»: 3. При голосовании по данному вопросу один опросный лист признан недействительным. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2020 № 37. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 21.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.