Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О составе Комитета Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 11 человек. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: № Ф.И. О. Должность 1 Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 2 Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 3 Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 4 Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети» 5 Михеев Дмитрий Дмитриевич Начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети» 6 Пилюгин Александр Викторович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» 7 Башинджагян Астхик Арташесовна Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 8 Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 9 Головцов Александр Викторович Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 10 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 11 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 1.3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1: 1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 11 человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: - Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Михеев Дмитрий Дмитриевич - Начальник департамента по реализации услуг ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Пилюгин Александр Викторович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Башинджагян Астхик Арташесовна - Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 1.3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По данному вопросу повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества: Шевчука А.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.08.2020 г. № 420. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «05» августа 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.