Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров эмитента» «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитен-та: Открытое акционерное общество «Куйбыше-вАзот» 1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КуйбышевАзот». 1.3. Место нахождение эмитента: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ново-заводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемый эмитентом для раскрытия информа-ции: http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствую-щие решения: 26.07.2012 г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором при-няты соответствующие решения: 30.07.2012 г. №5. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 14 человек из 15. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КуйбышевАзот» и утвердить сле-дующую повестку дня: О выплате дивидендов по итогам работы общества в I полугодии 2012г. Функции счетной комиссии выполняет регистратор – ЗАО «Компьютершер Регистратор». 2.4.2. Определить форму проведение общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.4.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: для внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот ( дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот) – 24 сентября 2012г. 17 час. 30 мин. 2.4.4. Определить адрес, , по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосова-ния: 445007, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508. 2.4.5. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на 10.08.2012г. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принима-ется решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента. 2.4.6. Утвердить текст сообщения и информировать акционеров о проведении внеочередного об-щего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.17.13 Устава общества, в срок до 24 ав-густа 2012года. Дополнительно сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубли-ковать в многотиражной газете «Призыв». 2.4.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по повестке дня внеочередного обще-го собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот». 2.4.8. Утвердить порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подго-товке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно оз-накомиться: С материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот» можно ознакомиться, начиная с 25 августа 2012 года, по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6 , в Отделе корпоративного управления и работы с акционерами ОАО «КуйбышевАзот» в рабочее время ( с 9 час.00 мин. до 17 час.30 мин.). Результаты голосования по всем пунктам: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.4.9. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ОАО «КуйбышевАзот»: Принять решение о выплате акционерам по итогам работы общества в I полугодии 2012г.: - на одну привилегированную акцию типа I, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 0 руб. 80 коп. - на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 0 руб. 80 коп. Дивиденды выплатить денежными средствами. Срок выплаты дивидендов – до 24 ноября 2012г. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.4.10. Представленную информацию об итогах деятельности общества в I полугодии 2012г. при-нять к сведению. Принять предложения ФЭУ по корректировке бюджета общества на 2012г. Результаты голосования: «ЗА» -14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет 2.4.11. Одобрить инвестиционную программу ООО «Балтекс». Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 2.4.12. Вопрос о выполнении требований законодательства об изменении закона «Об акционерных общества» в части закрытых акционерных обществ рассмотреть после утверждения Государствен-ной думой Гражданского кодекса. Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - нет «Воздержалось» - нет. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор _________________ В.И.Герасименко 3.2. 30 июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.